主要な洞察
- BitMEXは、622.66 BTCの顧客損失に関する米国の集団訴訟の提案に直面しています。
- 原告は、Bitcoinの返還および補填的損害賠償および懲罰的損害賠償を求めております。
- 訴訟は、BitMEXが9月23日に取引所を閉鎖する準備を進めていた時期に到着しました。
BitMEXは、その清算システムにより2人のトレーダーが622.66 Bitcoinを失ったという主張に基づき、米国での集団訴訟の提案に直面しています。
BKX Services Inc.およびトレーダーのデビッド・ナムダールは7月23日に告訴を提出しました。彼らはこの事件を米国ニューヨーク南部地区地方裁判所に提起しました。
原告らは、BitMEXおよびその創設者が、トレーダーが利用可能な証拠金をすべて使い果たす前にレバレッジ取引の保有資産を閉じたと告発した。また、取引所が保険基金を通じて過剰なBitcoinを保持していたと主張した。
その主張は未だ証明されておらず、報道が発表された際、BitMEXは公に反応していません。この届出は、BitMEXが9月に取引所業務を終了する計画を確認した際に提出されました。
暗号資産ニュース：原告らが622.66 BTCの返還を求める
BKX Servicesは、BitMEXでの強制清算により少なくとも305.81 BTCを失ったと主張している。Namdarは、同プラットフォームが316.85 BTCを超える保有資産を清算したと主張している。原告らは、合計622.66 BTCの返還および補填的・懲罰的損害賠償を求めており、
苦情は、BitMEXが、当該取引に関連する損失を上回る残りの抵当物を保有したまま顧客の保有資産を閉じたと主張している。届出によると、取引所は余剰のBitcoinを影響を受けた顧客に返還するのではなく、保険基金に移動させた。原告らは、このプロセスによりBitMEXが強制清算後に残ったBitcoinを保持できたと主張している。
BitMEXは、トレーダーが証拠金の最大100倍のレバレッジをかけた保有資産を開くことを許可していました。このような保有資産は、市場がトレーダーの方向と逆に動いた場合、高い清算リスクを伴いました。この訴訟は、レバレッジ取引そのものを問題視しているわけではありません。代わりに、BitMEXが顧客の保有資産を閉じた後の証拠金の取り扱いに焦点を当てています。
本件集団訴訟は、2018年7月23日からBitcoinパーペチュアルスワップを取引した資格のある米国顧客を代表することを目的としています。告訴書は、2020年にブレット・メシと他の取引者が提起した以前の訴訟にも言及しています。その訴訟は類似の主張を提起しましたが、2025年6月に無効で終了し、関連する主張の余地を残しています。
訴訟がBitMEXの取引慣行に疑問を投げかける
原告らは、BitMEXが内部取引部門に顧客のプライベートデータへのアクセスを許可していたと告発している。彼らは、この取引デスクが一般ユーザーがアクセスできない情報を閲覧できたと主張している。訴状では、このデスクが市場が不安定な状況で顧客と対立して取引する際に、この情報を使用していたと主張している。
裁判文書はさらに、BitMEXの内部ディスクがサーバー障害中に取引を継続したと主張している。同時に、顧客は保有資産を決済したり、リスクを軽減したり、証拠金を追加したりできなかったという。原告らは、これらの状況により、取引を管理できなかったユーザーの清算リスクが高まったと主張している。
仮想通貨ニュースによると、BitMEXは顧客の清算から収益を生むシステムを設計しました。清算されたコラテラルが保険基金に流入すると、取引所は財務的に利益を得ました。
BitMEX、9月にサービスを終了すると発表
法的書類は、BitMEXが取引所事業を終了する計画を発表したのと同じ日に到着しました。プラットフォームを運営するHDR Global Tradingは、9月23日04:00 UTCをもって取引所運営を終了すると述べました。BitMEXはすでに新規顧客の登録を停止しています。
8月26日から、トレーダーは新しい保有資産を開くことができなくなります。既存の取引を減らすか閉じるのみが可能です。BitMEX は最終期限前に保有資産を段階的に閉じる予定です。取引所サービスが終了した時点でまだ開いている保有資産は、プラットフォームによって自動的にロスカットされます。
シャットダウン後も、顧客は口座へのアクセスを維持し、引き出しや取引履歴、ウォレット残高を確認できます。仮想通貨ニュースによると、プラットフォームに資金を残した認証済みユーザーには、月額50ドルまたは年率1%のいずれか高い方の料金が課されます。
BitMEX経営陣の再編に伴い閉鎖
BitMEXは、複数の経営陣の変更後に閉鎖を発表しました。同社は7月上旬、元CEOのステファン・ルッツを交代しました。財務責任者のイナ・シュタイナーと成長責任者のラファエル・ポランスキーも、再編中に退任しました。
元COOでグローバル総法律顾问のピーター・ウィルキンソンがCEOに就任しました。この経営陣の変更は、BitMEXが売却を検討していたという報告を受けた後に発生しました。
BitMEXは2020年以降、複数の規制および経営上の課題に直面してきました。創設者のアーサー・ヘイズ、ベン・デロ、サミュエル・リードは、米国当局が同取引所を適切なマネーロンダリング対策を維持しなかったとして告発した後、辞任しました。同社はその後、関連する罪状について有罪を認めております。
投稿 BitMEX、9月のシャットダウン前に622 BTCの集団訴訟に直面 は最初に The Market Periodical に掲載されました。