大衆向けのレバレッジ取引を生み出した取引所BitMEXは、7月23日、2026年9月23日に永久にサービスを終了すると発表しました。数時間以内に、米ニューヨーク南部地方裁判所に集団訴訟が提出されました。
訴訟：622 Bitcoinと長大な不満のリスト
この苦情は、BKX Services Inc.およびDavid Namdarが、BitMEXの親会社であるHDR Global Trading Limitedに対して提起しました。また、共同創設者であるArthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reedも名前が挙げられています。
核心の主張は単純である。原告らは、BitMEXの清算エンジンがリスクを管理するだけでなく、ユーザーから体系的に価値を搾取するように設計されていたと主張している。この訴訟では、その金額を622.66 BTC、約4,070万ドルと示している。
原告らによると、トレーダーが強制ロスカットされた際、残存するコラテラルは損失を補填するだけでなく、残余資産はBitMEXの保険基金に流れ込み、本来ユーザーに戻るべき資金が取引所の貸借対照表を膨らませる形で利用されたという。
訴訟はさらに、より衝撃的な主張を提起している：内部者取引。その主張によれば、BitMEXの特定の内部トレーダーが、サーバー障害中に顧客の非公開データにアクセスし、不公正な優位性を得ていたという。
原告が代表しようとしているクラスには、2018年7月23日以降にBitMEXでBTCスワップ製品を利用した米国顧客が含まれます。
長年にわたって計画されてきたシャットダウン
BitMEXが業界の巨頭から閉鎖の候補へと没落したのは一晩で起きたことではない。この取引所は2014年に立ち上げられ、すぐにレバレッジ取引の主要なプラットフォームとなり、最大100倍のレバレッジを備えたBitcoinのパーペチュアルスワップを提供した。
そして2020年、米国司法省および商品先物取引委員会は、ヘイズ、デロ、リードが適切なマネーロンダリング対策を実施しなかったとして、銀行秘密法に違反したとして起訴した。ヘイズは最終的に有罪を認めて自宅軟禁の判決を受けた。
類似の清算に関する集団訴訟は、これまで数年にわたり裁判所で審理されてきました。その訴訟は2025年6月に、清算の主張についての判決を下すことなく終了しました。また、取引所は最近、経営陣の変更を経ており、CEOとCFOが退任した直後に、新しいCEOが就任しました。