BitMEXとその共同創設者たちは、清算時に顧客の担保を没収し、機密の保有資産データにアクセス可能な内部取引デスクを運営していたとして、集団訴訟の対象となりました。この告訴は7月23日にニューヨーク南部地方裁判所に提出され、その同じ日にBitMEXは11年ぶりにサービスを終了すると発表しました。
原告のBKX Services Inc.およびDavid Namdarは、BitMEXが彼らのレバレッジ付き保有資産を自動ロスカットし、残存コラテラルの価値が損失額の約2倍であったにもかかわらず、その超過分を取引所の保険基金に振り替えて返還しなかったと主張しています。彼らは合計で622.66 BTC（現在の価格で約4,000万ドル、per CoinGecko）の返還および補填的損害賠償・懲罰的損害賠償を求めております。
「BitMEXは、顧客がBitMEXが作り出した不利な保有資産から脱出できない状況を作りながら、顧客のBitcoinを没収して清算から利益を得るシステムを意図的に開発した」と告訴状は述べている。
「神のアクセス」を持つ内部者
提出書類によると、マンハッタンで元ビジネス開発責任者であるグレゴリー・ドワイアーが主に運営する内部の「内部取引デスク」が、顧客の保有資産と清算ポイントに「神のアクセス」を持ち、最も多くの顧客を清算させる価格変動をソフトウェアで特定し、他のすべてのユーザーがアクセスできなくなったサーバーのフリーズ中も取引を継続していたと主張している。
この告訴は、返還を求める再占有と詐欺の2つの主張を提起し、各清算を詳細に記載しています。2018年7月4日から8月20日までの間にBKXサービスで13件、2019年8月から2020年5月までの間にNamdarで14件のより大きな清算が発生し、その中には2019年10月の128.58 BTCの清算が含まれます。
原告は、HDR Global Trading、100x Holdings、および関連企業ならびに共同創設者であるヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード、およびドワイアーである。提案されるクラスには、2018年7月23日以降のBitMEXのBTCスワップ製品の米国顧客が含まれる。
BitMEXは、The Defiantからのコメント要請にオレス時間までに返答しなかった。
再利用された苦情
この告訴は、商品取引法に基づきBitMEXの清算エンジンおよび保険基金について同様の主張を行った2020年の集団訴訟を復活させます。その訴訟は2025年6月に無効却下され、告発内容については一切の判決が下されていません。新しい告訴書には、古い告訴書が最初の証拠として添付されており、さらにヘイズの2020年の起訴状および有罪認否陳述も含まれています。
ヘイズ、デロ、リードは2022年、BitMEX関連企業がCFTCおよびFinCENに1億ドルの民事罰金を支払った後、銀行機密法違反で有罪を認めた。ドナルド・トランプ大統領は2025年3月、この3人およびドワイアー全員を恩赦した。ヘイズは現在、家族オフィスのMaelstromのCIOを務めている。
11年の歴史に幕を下ろす
訴訟が提起される数時間前、BitMEXは発表しました。同社は、所有者・運営者であるHDR Global Tradingが「事業および広範な暗号資産業界の戦略的見直し」を行ったことを受けて、9月23日04:00 UTCをもってサービスを終了すると述べています。新規登録は直ちに停止され、保有資産の制限は8月26日から適用されます。また、期限までに残っている保有資産は強制決済されます。取引所は、サービス終了後も出金が可能であり、「証明書に基づけばすべての資産が負債を上回っている」と述べています。
Reutersが引用したKaikoのデータによると、100倍のパーペチュアルスワップを生み出した取引所は、市場シェアが0.01%未満にまで縮小し、日次取引高は約40万ドルに落ち込んだ。同取引所のBMEXトークンは、閉鎖のニュースにより約90%下落した。BitMEXは、買収者を探しているという報道を受け、6月下旬にCEOとCFOを解任した。
ヘイズはXに投稿して終了を示した：「Satoshi for life.」