原告は、元BitMEXCEOのアーサー・ヘイズと元CTOのサミュエル・リードを被告として、取引所がビジネス開発責任者グレゴリー・ドワイヤーが管理する内部デスクから顧客に対して反対取引を行う不正なスキームを運営していたと主張している。
主なポイント
- BitMEXとその創設者は、取引所が取引を操作してコラテラルを窃取したとしてニューヨークで訴えられている。
- 原告は、BitMEXがサーバーの凍結と秘密の内部者口座を利用して意図的に清算を強制したと主張しています。
- この訴訟は集団訴訟の地位を求めており、これらの強制清算により失われた600 BTC以上の回復を求めております。
BitMEX、新規の告訴でユーザーに対して反対取引を行ったとして非難される
最近、9月23日までに事業を終了すると発表した仮想通貨取引所BitMEXは、ニューヨーク南部地区裁判所で不正取引行為を行ったとして訴えられた。
クレームは、ニューヨークを拠点とするネバダ州の企業であるBKX Servicesとデイビッド・ナムダールによって木曜日に提出されたもので、この取引所が顧客の証拠金を没収するために暗号資産デリバティブの取引を操作したと主張している。
共同創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ、共同創設者で元CTOのサミュエル・リード、共同創設者のベンジャミン・デロ、および元ビジネス開発責任者のグレゴリー・ドワイヤーも被告として挙げられている。
原告らは、BitMEXが2018年を通じてグレゴリー・ドワイアーが主に管理するインサイダー取引デスクを運営し、プライベートな顧客データへのいわゆる「神のアクセス」を活用して取引所のユーザーに対して取引を行ったと告発している。BitMEXは戦略的な取引を実行し、大規模な清算を引き起こすためにバーナーアカウントを採用していたとされている。
訴訟は、BitMEXが市場の変動期に意図的にサーバーを凍結し、内部者によるアクセスを維持して取引を操作し、一方でアクセス不能となった顧客は保証金の調整や保有資産の変更ができなかったことを強調している。
また、当時、BitMEXの清算エンジンが顧客の証拠金の100％を没収し、損失が預けられた資金の50％に達した時点で、その利益を取引所の利益のために空にできる可能性のある保険基金に振り向けていたとされている。
BKX ServicesおよびNamdarは、取引所が実行した強制清算により失われた600 BTC以上を在物で回収すること、BitMEXの行為に対する補償的損害賠償、および法的費用とコストの回収を求めて、告訴の集団訴訟認定を申請しています。
2025年1月、BitMEXは銀行機密法（BSA）違反の件で解決し、司法省が「意図的に適切なマネーロンダリング対策プログラムを確立、実施、維持しなかった」と強調した後、1億ドルの罰金を支払うことに合意しました。