BitMEXとその創設者であるアーサー・ヘイズ、サミュエル・リード、ベン・デロは、暗号資産デリバティブ取引所が閉鎖された直後の1日後に、新たな集団訴訟に直面している。この訴訟では、取引所が内部のトレーディングデスクを通じて自らのユーザーと対立取引を行っていたとして、原告のBKX Servicesとデイビッド・ナムダールが合計で622.66 BTC（約4,070万ドル）の損失を主張している。
BitMEX、新規集団訴訟で創設者が名前を挙げられる
訴訟は、BKX Services Inc.およびDavid Namdarが、BitMEXユーザーの提案されたクラスを代表して、2026年7月23日にニューヨーク南部地方裁判所に提起されました。
原告は、HDR Global Trading LimitedおよびBitMEXの共同創設者であるアーサー・ヘイズ、ベン・デロ、サミュエル・リード、元役員のグレゴリー・ドワイヤーを被告として名指ししている。原告は、当該取引所が「内部者取引デスク」と称するものを秘密裏に運営し、顧客に対して直接取引を行いつつ、公には中立的なマーケットプレイスであると偽っており、これを告発している。
苦情によると、BitMEXはいわゆる「非表示注文」を含む顧客の注文に特権的なアクセスを持ち、一般ユーザーには見えない不公正な取引優位性を内部者に与えていたとされている。
訴状によると、顧客は取引が他の市場参加者との間でのみ行われると信じていたが、同訴状では、BitMEX自体が取引の反対側に立っていたと主張されている。
苦情は、隠された取引デスクが顧客の清算から利益を得たと主張している
主な主張の一つは、BitMEXが内部デスクを利用して顧客の清算から利益を得ながら、取引手数料を増やしたというものです。
届出書によると、当取引所は2014年11月から2024年10月の間に10億ドル以上の取引手数料を収益化しました。その期間中に、主力製品であるXBTUSD無期限契約は2兆ドルを超える取引高を処理しました。
原告らは、同プラットフォームでの取引中に大幅なBitcoin損失を被ったと主張している。BKX Servicesは合計305.80903296 BTCの損失を主張しており、David Namdarは複数の清算を通じて316.85578220 BTCの損失を主張している。告訴書はさらに、顧客が総計で数千BTCのBitcoinを同取引所の alleged 行為により失ったと主張している。
訴訟はまた、2020年3月13日の市場暴落にも言及し、システム障害により多くのユーザーが取引所にアクセスできなかったとされる一方で、約8億ドル分のレバレッジ保有資産が強制決済されたと主張している。
苦情によると、 alleged insider trading オペレーションは混乱中も継続して機能していた。この届出では、これらの出来事により、BitMEX が取引手数料、顧客の清算、および拡大する保険基金を通じて「不正な利益」を生み出したと主張している。
原告ら、Bitcoinの返還を求める
原告らは、この訴訟を集団訴訟として認定し、BitMEXに顧客のBitcoinを返還するよう裁判所に命じることを求めております。また、補填的損害賠償および懲罰的損害賠償、法的手数料、裁判所費用、および利子の支払いも求めています。
苦情によると、ユーザーは仮に隠された取引デスクの存在を知っていたら、BitMEXで取引しなかっただろう。
この訴訟は、BitMEXが取引所を閉鎖してからたった1日後におこなわれた。また、同プラットフォームは2020年に、マネーロンダリングおよび銀行機密法違反で米国規制当局から告訴された際の法的トラブルに続いていた。
この新しいケースは、BitMEXが顧客の取引を内部でどのように扱ったかに焦点を当てています。