Bitcoinのホエール、2020年以降の市場暴落を乗り越え、3億7700万ドルを移動

ブロックチェーンデータによると、2020年3月から4,581.94 BTCを保有していたBitcoinウォレットが、10月12日に全残高を5つの新しいアドレスに振替ました。この1回の取引で約3億7700万ドルが移動しました。この振替はUTC時間18:37頃、ブロック971,126で確認され、その時点でのBitcoinの取引価格は約8万2350ドルでした。5つの受信アドレスのうち4つにはそれぞれ正確に1,000 BTCが送金され、5つ目には581.94 BTCが送金されました。この取引には732サトシ（約60セント）の手数料が支払われました。サトシ（sat）はBitcoinの1億分の1です。10月13日のブロック971,279時点では、5つの受信アドレスのいずれも資金を支出していませんでした。このウォレットの所有者とコインの最終的な送金先は不明です。

そのウォレットは2020年3月3日、5,081.95 BTCの残高を3つに分割する取引を通じてコインを受け取りました。他の2つのアドレスにはそれぞれ250 BTCが送信されました。ウォレットに預けられた4,581.95 BTCは、当時のBitcoin単価約8,830ドルで、約4,050万ドルの価値がありました。それ以来、Bitcoinの価値は約10倍に増加しました。

ウォレットへの資金入金直後にCOVID-19危機が発生し、その後も複数の市場ショックを経て、コインはウォレットに保有され続けました。その危機期間中に、保有資産の価値は約4,050万ドルから約1,760万ドルに低下しました。2021年5月にはテスラがBitcoinの支払いを停止し、中国がマイニングを規制したことで、4月のピーク時の約2億9,100万ドルから6月には1億3,100万ドルまで価値が下落しました。2022年のTerra、Celsius、FTXの破綻により、保有資産の価値は約7,100万ドルまで減少し、2021年11月のピーク（約3億1,000万ドル）より約2億3,900万ドル下回りました。米連邦準備制度理事会（FRB）の金利引き上げによりS&P 500は約25%下落し、Bitcoinは2年ぶりの安値を更新しました。トランプ氏の関税ショックも市場の下落を引き起こしました。その後、Bitcoinは記録的な124,728ドルから57,735ドルまで54%下落し、その後現在の価格まで回復しました。この下落期間中に、ウォレットの価値は5億7,150万ドルから約2億6,500万ドルに減少しました。

ブロックチェーンデータによると、このアドレスは2020年8月から2026年5月の間に、ダストと呼ばれる22件の小額入金を受け取りました。これらの入金額は546〜6,953サットで、現在の価格では1件あたり6ドル未満です。16件の入金は、一度に87〜610件のアドレスに支払うバッチトランザクションを通じて到着しました。1件の入金はアドレスポイズニングのパターンと一致しており、攻撃者が取引履歴から間違ったアドレスをコピーさせるために、似た外観のアドレスを作成するものです。2025年1月28日、18VpNbPcで始まりpQ9xで終わるアドレスが、このウォレットに600サットを送金しました。送信元のアドレスは、鯨のアドレスと最初の3文字と最後の4文字を共有しています。この似たアドレスは、2024年11月12日のトランザクションで1,401の出力を持つ資金を受け取り、その1回の支払い後に残高がゼロになりました。その他のすべての送信元はbc1アドレスを使用しており、18で始まるこのウォレットのレガシーアドレスとは異なります。鯨は、明らかに意図されたアドレスポイズニングの試みに引っかかっていません。

「ホエール」と呼ばれる大規模なBitcoin保有者は、プライバシーとセキュリティの理由でコインを振替します。アナリストやトレーダーは、このような振替が保有者が大きな利益を確定しようとする前兆であると懸念しています。2025年7月、14年間動いていなかったコインが80,000 BTC（86億ドル）移動しました。この振替は、10年以上保有されていたコインの1日あたり最大の移動量でした。その10日後、サトシ時代のウォレットからGalaxyへ40,009 BTC（約47億ドル）が送信されました。その後、Galaxyはサトシ時代のクライアントのために約90億ドルの売却を実行したと発表しました。

元のアドレスには、10月13日現在で23,288サットのダストが残っており、約19ドルに相当します。5つの受信アドレスには、合計4,581.94 BTCが全額保有されています。