ChainCatcherの情報によると、オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、過去1年間に高リスク決済業務への監視を強化するため、45社の暗号資産および送金サービスプロバイダーの登録を取消し、停止、または更新を拒否しました。対象となった機関は、非活動状態、資産が負債を下回る、または運営能力の欠如などの問題を抱えており、重大な変更の報告漏れ、登録情報の誤り、重大なマネーロンダリングまたはテロ資金調達リスクも含まれています。AUSTRACのCEOであるBrendan Thomasは、登録が取消された企業は運営を継続できないとし、関連する個人の一部は国内外の執行機関または監督機関に引き渡されたと述べました。AUSTRACは特に「GetCoins」として運営されていたBA Digital Venturesに言及しており、同社の仮想資産登録は6月に顧客からの苦情を受けて取消されました。このプラットフォームは組織的な暗号資産投資詐欺に悪用されたとされ、関連する対応は国家詐欺対策センターと協力して実施されました。公開されているVASP登録簿には、Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australiaなどの機関の最近の措置も記載されています。さらに、AUSTRACはウェスタンユニオンに対する調査を開始し、Cryptolinkの暗号資産ATMネットワークの運用を停止しました。
オーストラリアのAUSTRACが1年で45の暗号資産および送金会社の登録を取消
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概要
AUSTRACは過去1年で45社の仮想通貨および送金企業の登録を取消し、または停止しました。これは仮想通貨規則に基づく執行を強化するものです。登録取消となった企業は、活動を停止していた、破産していた、またはコンプライアンス基準を満たしていませんでした。一部は虚偽の情報を提供していたり、マネーロンダリングと関連していたことも明らかになっています。AUSTRACのCEOであるブレンダン・トーマスは、これらの企業はもはや事業を継続できないと述べています。GetCoins（現在はBA Digital Ventures）は、顧客からの苦情と詐欺行為の疑いにより6月に登録取消となりました。その他の影響を受けたプラットフォームには、Cryptolink、Coinsec Australia、Jam Xchangeが含まれます。AUSTRACはまた、Western Unionを調査中であり、Cryptolinkの仮想通貨ATMネットワークを停止しています。この措置は、オーストラリアの金融監督機関による継続的な仮想通貨関連ニュースを反映しています。
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