オーストラリア、1年以内に45件の暗号資産および送金登録を取消・停止または拒否

KuCoinFlash

公開時期： 2026/09/08 05:43:25

概要

過去1年間、AUSTRACは45の暗号資産および送金企業に対して執行措置を実施し、登録を取消し、停止、または拒否しました。これらの企業は活動していない、破産している、またはCFT基準を満たしていませんでした。AUSTRACのCEOであるブレンダン・トーマスは、これらの企業はもはや事業を継続できないと述べました。一部の企業は、虚偽報告、マネーロンダリングのリスク、テロ資金供与との関連などの問題で法執行機関に報告されました。BA Digital Ventures傘下のGetCoinsは、苦情や詐欺の疑いにより6月にVASPライセンスを失いました。AUSTRACは完全なリストを公開していませんが、最近の措置にはCryptolink、Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australiaが含まれています。執行措置にはWestern Unionへの対応とCryptolinkの暗号資産ATMネットワークの停止も含まれます。

Odaily星球日報によると、オーストラリアの取引報告・分析センター（AUSTRAC）は、過去1年間に45件の暗号資産および送金業務の登録を取消し、停止、または更新を拒否した。対象は、非活動的、債務超過、または運営能力を欠くサービスプロバイダーを含む。

AUSTRACのCEOであるブレンダン・トーマスは、登録が取消された企業は運営を継続してはならず、関係者の中にはオーストラリアおよび海外の法執行機関や監督機関と協力して移送されたと述べた。関連する問題には、重要な変更の未報告、登録情報の誤り、および重大なマネーロンダリングまたはテロ資金供与のリスクが含まれる。

AUSTRACは、BA Digital VenturesのブランドであるGetCoinsが顧客からの苦情を受けて、6月に仮想資産サービスプロバイダーの登録が取消されたことを指摘した。同機関は、GetCoinsが組織的な暗号資産投資詐欺活動に悪用された疑いがあるとして、National Anti-Scam Centreと協力して、関連する活動を攪乱する取り組みを実施した。

AUSTRACは、未開示の45社の完全なリストや、暗号資産および送金サービスプロバイダーの分類数を公表していない。公開されているVASP登録簿によると、最近の行動にはCryptolink、Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australiaも含まれている。また、AUSTRACはWestern Unionの調査を開始し、Cryptolinkの暗号資産ATMネットワークを一時停止している。（Cointelegraph）

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