オーストラリアの金融情報機関であるAUSTRACは、過去1年間、静かに不適切な業者を排除してきました。AUSTRACは2026年9月7日、直近12ヶ月間に送金業者および仮想資産サービスプロバイダーの45件の登録を取消し、停止、または更新を拒否したことを発表しました。この一斉対応は、日常的な整理から投資詐欺と関連する企業に対する強制的措置まで幅広く含まれていました。
実際に何が起こったのか
AUSTRACのCEO、ブレンダン・トーマスは、登録が取り消された企業は即座に営業する法的権利を失うことを確認しました。これらの企業と関連する個人も、個人的な法的責任を問われる可能性があります。
理由は多様でした。一部の事業は活動を停止しており、一部は破綻しており、他の一部はAUSTRACがマネーロンダリングおよびテロ資金供与の高いリスクを伴うと評価していました。
スイープにおける最も顕著な単一の行動は、2026年6月4日にBA Digital Ventures Pty Ltdの登録を取消したことである。BA Digital VenturesはGetCoinsとして営業しており、その削除は組織的な投資詐欺に関連する顧客からの苦情を受けて行われた。AUSTRACはこの取消しを単なるコンプライアンス上の技術的措置ではなく、妨害対策として明確に位置づけた。
2026年8月9日、AUSTRACはCryptolink Pty Ltdの登録を停止しました。この停止により、オーストラリア全土の96台の暗号資産ATMが利用できなくなりました。
AUSTRACはまた、Western Unionに対して並行調査を開始しましたが、同機関はその調査の具体的な調査結果を公表していません。