アーサー・ヘイズ、BitMEX内部取引の疑いについて集団訴訟の対象に

アーサー・ヘイズは、BitMEXが機密口座データを使用して顧客に対して秘密裏に取引し、清算を操作したという主張により、集団訴訟の対象となっている。
原告らは、内部取引デスクが非公開の市場データを悪用し、取引所の障害が広範な清算を引き起こしてレバレッジ取引者に被害を与えたと主張している。
以前の訴訟は無効で終了しましたが、BitMEXはその後、9月の戦略的取締役会のレビューを経て、永久停止を発表する前に有罪を認めました。

アーサー・ヘイズは、元BitMEXユーザー2人が、同氏およびその他の経営陣がユーザーの損失から利益を得たとされる秘密の取引操作を運営していたと告発した後、集団訴訟の対象となっている。この訴訟では、BitMEXが9月に事業を終了するにあたり、取引所が顧客の機密情報を取得し、自らの利益のために清算を操作したという主張の中心にBitMEXの共同創設者が置かれている。

この訴えは、ニューヨーク南部地方裁判所に提出されました。ヘイズに加え、この訴訟ではBitMEXの共同創設者であるサミュエル・リードとベンジャミン・デロも被告として名前が挙げられています。元ビジネス開発責任者のグレゴリー・ドワイヤーも、HDR Global Trading Limitedおよび4つの関連企業とともに被告として名前が挙がっています。

苦情によると、BitMEXは、顧客の口座情報にアクセスする非公表の「内部取引デスク」を運営していた。原告らは、そのデスクが機密の取引データを使用して、顧客の知らないうちに保有資産を構築したと主張している。

さらに、この届出では、取引所が必要以上に早期に保有資産を決済するよう清算システムを意図的に設計したと主張している。その結果、これらの強制清算後、残存する顧客の抵当物がBitMEXの保険基金に流入したとされている。

訴訟は、秘密の取引デスクが顧客情報を悪用したと主張しています

苦情は、グレゴリー・ドワイアーが2018年通じてBitMEXのマンハッタンオフィスでインサイダー取引デスクを監督していたと主張している。届け出によると、内部ソフトウェアは、顧客の清算を最も多く引き起こす可能性のある市場動向を特定していた。

さらに、原告らは、BitMEXが非表示注文と清算価格が機密であるとユーザーに保証していたが、内部取引デスクはその情報に無制限にアクセスできた一方で、顧客はアクセスできなかったと主張している。また、この訴訟では、取引所が第三者の参照取引所での価格に影響を与えて、BitMEXのデリバティブプラットフォーム全体で清算を引き起こしたと告発されている。

もう一つの重大な主張は、2020年3月13日に、顧客が約25分間取引所にアクセスできず、約8億ドルのレバレッジ付き保有資産が強制決済されたという点である。BitMEXは当初、この障害をクラウドハードウェアの問題と説明したが、後に分散型サービス拒否攻撃を原因と主張した。しかし、原告らはこれらの説明を拒否し、プラットフォームが意図的に顧客が新規注文を管理できないようにしたと主張している。

原告は、提案された集団訴訟を通じてBitcoinの回復を求める

BKX Servicesは、2018年7月から8月にかけて13回の清算で約305.8 BTCを損失したと主張している一方、デビッド・ナムダールは、2019年8月から2020年5月にかけて特定された14回の清算と少なくとも69件の追加取引を通じて、合計で約316.9 BTCの損失を被ったと主張している。

さらに、この訴訟には詐欺および占有物返還請求が含まれており、原告らは金銭的賠償にとどまらず、BitMEXが不正に取得したと主張するBitcoinの返還を求めています。また、原告らは、合計で500万ドルを超える請求を有する数万人の米国顧客がこの集団訴訟の対象になると推定しています。

この提出文書は、2020年に提起され、2025年6月に無効却下された類似の訴訟にも言及している。原告らは、以前の訴訟が時効の停止をもたらし、最新の主張が継続できるようにしたと主張している。

BitMEXの閉鎖は、再び提起された法的チャレンジに続くものである

BitMEXは2024年、銀行機密法に違反したことで有罪を認め、2025年1月に追加で1億ドルの罰金を科せられ、アーサー・ヘイズを含む共同創設者たちは2025年3月に現在のアメリカ大統領ドナルド・トランプによって恩赦となった。

アーサー・ヘイズは、内部者取引、市場操作、不正な清算に関する訴えを巡って、元BitMEX顧客が集団訴訟の地位を求める中、再び法的圧力に直面しています。一方、BitMEXはHDRの取締役会による戦略的見直しの結果、9月23日をもって事業を永久に終了することを確認しており、取引所の最終週に合わせてこの訴訟への注目が高まっています。

投稿 Arthur Hayes、元BitMEXユーザーがインサイダー取引の陰謀を告発し集団訴訟には 36Crypto で最初に掲載されました。