盗まれた暗号資産の追跡は、以前は高度な技術的専門知識か、それを有する人を雇うための多額の予算が必要でした。AMLBotは、そのどちらも必要ないはずだと考えています。
2019年から運営されている暗号資産コンプライアンス企業は、3月27日にAI Tracerをベータ版としてリリースしました。これは、個人の被害者から資源が限られた警察部門まで、取引ハッシュ、関連するブロックチェーン、資産タイプを入力するだけで、盗まれたデジタル資産を追跡できるセルフサービスプラットフォームです。AIが残りの処理を担当し、ウォレットや取引所間の資金移動をマッピングした上で、警察への提出やコンプライアンス申請に適したビジュアルグラフとダウンロード可能なレポートを生成します。
スピードが思っている以上に重要な理由
暗号資産の盗難についてのポイントは、資金があなたのウォレットから移動した瞬間に時計が動き始め、攻撃者は大きな先行きを得るということです。AMLBotによると、平均して攻撃者は意味のある調査が始まるまでに約20時間の猶予を得ています。最も速いマネーロンダリング操作では、盗まれた資金を3分以内に移動できます。
AI Tracerは、その応答ウィンドウを圧縮することを目的としています。被害者が取引詳細を入力すると、プラットフォームがブロックチェーンのアーキテクチャや鑑定手法の理解を必要とせずに資金の流れ分析を生成します。
このツールはローンチ時に、Tron、Ethereum、BNB Smart Chain、Bitcoinを含む主要なブロックチェーンをサポートしています。AMLBotは、14以上の異なるネットワーク間での可視なクロスチェーン移動も処理できると述べており、これは洗練された泥棒が盗んだ資金を単一のチェーンに留めることはめったにないため重要です。
このツールの機能と機能しないこと
重要な違い：AI Tracerは盗まれた資金を回収しません。資金の追跡を行います。このプラットフォームは結果を生み出すのではなく、証拠を生成します。
ただし、その証拠は具体的に実行可能な形式で構成されています。ビジュアルグラフと監査対応レポートは、法執行機関や仮想通貨取引所に提出されることを目的として設計されており、それらは口座を凍結したり、回復手続きを開始したりできます。ユーザーがセルフサービスツールの範囲を超えて対応を求める場合、AMLBotは既存のフルサービス回復運用を提供しており、同社によると、被害者がどれだけ迅速に行動したかに応じて、成功確率は60%から75%です。
AMLBotは、これまでに5,000件以上の完全な調査を実施したと主張しています。AI Tracerは、かつてコンサルティング案件だったこのワークフローの初期段階を製品化し、ソフトウェア製品として提供しています。
競合環境が激化しています
AMLBotは、資金力の豊かな既存企業が支配する市場に参入しています。ChainalysisやEllipticは、政府、取引所、機関クライアントに包括的な調査プラットフォームを提供する長年にわたるブロックチェーンアナリティクスの標準的な選択肢でした。しかし、これらのツールはプロフェッショナル向けに構築されており、生活費をフィッシングで失ったような一般ユーザーには向いていません。
AMLBotが差別化を図ろうとしているのは、セルフサービスの側面である。AI Tracerは、専門知識のハードルを下げることで、大手企業がほとんど無視してきた市場セグメント、つまりエンタープライズソフトウェア契約を正当化できないが、フォレンジック機能を切実に必要としている個人や小規模組織をターゲットにしている。