679億ドルが、カンボジアから来る詐欺、賭博、マネーロンダリングのために作られた架空企業のシステムを通過した。 ダナンは、約6,000の銀行口座を購入・販売し、それらをカンボジアの関係者に提供して詐欺、賭博、マネーロンダリングを支援した97人の容疑者を起訴した。 生体認証の確認が強化された後、このネットワークは偽の書類を作成し、架空企業を設立して会社口座を開設し、活動を継続した。 架空企業の口座を通じて移動した資金総額は679億ドルを超え、数千万ドルおよびその他の外貨が含まれる。 一部の個人口座では、3か月間で約1,000億ドルの取引が発生し、資金は入金後すぐに即座に送金され、継続的に繰り返され、ほぼ残高を残さなかった。