ウォール・ストリート・ジャーナルによると、イランの機関は取引所CoinExを通じて38億4千万ドル以上の仮想通貨取引を実行した。この報告は、今年初めにBybitから盗まれたとされる資金と、イラン中央銀行が管理するウォレットに関連する不審な活動を結びつけ、CoinExがイランが米国の制裁を回避するための主要なチャネルとなっている可能性を示唆している。
CoinExは、イラン政府機関または制裁対象者との商業的関係は一切ないと詳細な声明で否定した。同取引所は、2021年以降イランにブラックリスト登録され、ブロックされていること、イランに事務所を持たないこと、制裁回避を支援していないことを明かした。また、Bybitの盗難資金凍結を支援しており、報告された取引を検証中であることも確認した。CoinExは、オンチェーンの資金流れがプラットフォームの認識や支援を意味しないと強調し、地理的制限、ユーザーの退会処理、イラン関連リスクに対する監視強化など、コンプライアンス措置を強化した。
取引所は、crypto業界における規制当局の監視が強まる中、AMLおよび制裁遵守へのコミットメントを再確認しました。
