まず信頼を獲得し、その後あなたのお金を奪う
詐欺の背後にある構造を理解する
多くの人が、詐欺は常に積極的で、すぐに金銭を要求すると考えています。しかし、最も大きな損失をもたらす詐欺は、しばしば異なる方法で行われます。相手は1〜2週間、あなたの人生について尋ねたり、将来について話したり、「お金を稼ぐのを手伝う」とか「小さな頼みごとをしてほしい」という理由で徐々に距離を縮めてくるかもしれません。あなたが完全に信頼したタイミングで、彼らは段階的にあなたを資金投入へと導きます。そして、あなたが気づいた頃には、すでに資金が詐欺師の手に渡っているのです。
リスク管理チームとして、私たちはこのような詐欺をほぼ毎日対処しています。この記事はあなたを恐れさせるためのものではありません。私たちの目的は、詐欺の「骨格」を明らかにし、物語は変わってもその基本構造は同じであることを理解してもらうことです。この構造を認識すれば、新しい変種にだまされる可能性が低くなります。
物語は変わるが、構造は同じまま
これらの詐欺は表面的には大きく異なりますが、分解するとほぼ常に同じ4つのステップに従っています。
ステップ1：お金に言及せずに信頼を築く
その人物は「ロマンスの対象」、「役立つオンラインの友人」、「投資のメンター」、または「グループの経験豊富なメンバー」である可能性があります。しばらくの間、彼らはあなたを気遣い、自分の生活の詳細を共有し、人間関係や将来の計画について話すかもしれません。
この段階では、彼らはあなたに金銭を要求することはありません。彼らの目的は、あなたが彼らを信頼し、頼りにし、疑問を抱くことを不快に感じさせることだけです。
ステップ2：「簡単に収入を得る方法」を紹介する
気を緩めた瞬間、彼らは自然に機会を持ち出す。その物語はさまざまな形を取る可能性がある：
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コミッションのためにeコマースの「タスク」や「偽注文」を完了する；
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ゲームをプレイしたり、広告を見たり、コンテンツにいいねを付けてお金を稼ぐ；
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「メンター」に従って投資や暗号資産の購入、いわゆる「保証された」取引を行う。
どのようにパッケージングされても、共通の特徴は同じです：少ない労力で高いリターン、そして「限定アクセス」や「他人には共有しないでください」などの主張がよくあります。
最初にわずかな金額を稼げるよう許可する場合もあり、その機会が本物であるかのように思わせることがあります。
ステップ3：あなたを彼らが管理するプラットフォームに誘導し、資金を入金するよう求めます
次に、彼らはあなたにウェブサイトやアプリを送り、登録して入金するように求めます。
プラットフォームに表示されている残高、手数料、利益は、詐欺師が自由に変更できる単なる数値です。
時には、信頼できる取引所で暗号資産を購入し、その後彼らが提供するアドレスに振替するよう求められることがあります。あなたが自発的に取引を完了するため、これらの行為を止めるのが難しくなります。
ステップ4：まずあなたが利益を得てから、さらに多くの利益を取る
最初は数量が小さいです。彼らは、小さな数量の出金を成功させ、あなたがプラットフォームが本物であると完全に信じるようにするかもしれません。
より多くの資金を投入する意欲が生まれたとき、本格的な抽出が開始されます：
残高が不足しています。次のタスクを受け取ったり、収益を解錠したりすることはできません。もう少し入金してください。おめでとうございます。プレミアム注文/ダブルリワードを獲得しました。まず入金してください。そうでないと、以前の資金はロックされたままになります。「一部は私がカバーしてあげるよ…」— あなたを助けてくれているかのように見せかけながら、さらに金銭を追加するように圧力をかける。
この段階で、あなたは立ち往生しています。すでに預けた資金を取り戻すためには、さらに追加で資金を投入しなければならないと伝えられます。
実際には、あなたの損失はさらに拡大し続けます。
信頼を感情やメリットで築く → 簡単に金銭を得られる機会を提示する → あなたを彼らが管理するプラットフォームに移行させる → 出金できる前に繰り返し追加の入金を要求する。
物語が恋愛、タスク、ゲーム、または投資についてであっても、この構造に従う場合は詐欺です。
これらのルールを覚えて、詐欺師にチャンスを与えないでください
法定通貨の入金、暗号資産の購入、および資金の引き出しはすべて通常で正当な機能です。詐欺師は、これらの操作をあなたが自発的に行うという事実を利用しています。
そのため、これらのルールに従うことは、技術的コントロールに頼るよりも効果的です。
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誰かがプライベートに、入金や暗号資産の購入、出金の方法を「教える」場合は、すぐに注意してください正当な雇用主、プラットフォーム、またはカスタマーサポートチームは、取引所への入金をステップバイステップで指示し、その後暗号資産を特定のアドレスに振替するようなことはしません。誰かがこのようなことをした場合、どれほど親しい関係であっても、それはほぼ間違いなく詐欺です。
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「タスク報酬」と「先に支払って稼ぐ」スキームは詐欺ですタスクを完了する前に資金を入金するよう求められ、高額な手数料を約束するパートタイムの仕事は詐欺です。真面目な仕事では、まずお金を支払う必要はありません。
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知らない人から提供されたアドレスにUSDTを出金しないでください知らない人から提供されたウォレットアドレス、QRコード、または登録リンクを使用しないでください。暗号資産を送金した後は、取引を元に戻すことはできず、資金を回復するのは非常に困難になる可能性があります。
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お金が関わる場合、オンラインでのみ知っている人をすべて疑わしいと考えてください彼らが「あなたがお金を稼ぐのを手伝う」ように見せれば見せるほど、より注意深くなるべきです。彼らがあなたに与える感情的な関心は、単にあなたの信頼を得るための代償である可能性があります。
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「ラッキーオーダー」、「出金するにはさらに入金してください」、「資金を解放するにはもう1回の支払いが必要」は警告サインです正当なプラットフォームは、自分の資金を出金するためだけにさらに資金を入金することを要求することはありません。これを聞いたら、すぐに停止し、さらに金銭を送信しないでください。
KuCoinでの振替について知っておくべきこと
ご質問いただけます：資金が取引所を通じて預けられ、暗号資産に変換されたのであれば、なぜ取引所は詐欺を阻止できないのでしょうか？
明確にしたいのですが：
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資産は取引所口座に残っている間、より安全です。これらの詐欺では、ユーザーが自ら暗号資産を取引所から詐欺師が管理する外部アドレスへ振替した後に損失が発生します。
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KuCoinのリスク管理機能は、警告を発令したり、遅延を適用したり、特定の高リスク取引をブロックしたりすることがあります。ただし、これらの対策は、あなた自身が引き出しを確認することを説得された場合など、すべての詐欺を防ぐことはできません。暗号資産がプラットフォームから送信された後は、一般的に振替は取り消せません。
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これが、私たちがユーザーにこれらの詐欺について繰り返し注意を促す理由です。私たちは不審な取引を停止できますが、すでに感情や嘘に説得された人を常に阻止することはできません。
あなたの資産を守るには、あなたと私たちの両方が必要です。
すでに参加済みまたはすでに資金を送金された場合
自分を責めないでください。これらの詐欺は信頼を悪用するように設計されており、多くの賢い人々が被害に遭っています。
直ちに以下の手順を実行してください：
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すべての入金と振替を停止してください。相手が「あと一回だけ支払って」「資金を解錠する」などと言っても、これ以上お金を送信しないでください。
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チャット記録、口座情報、ウォレットアドレス、取引記録、および偽のプラットフォームURLをすべて保存してください。
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直ちに公式取引所のカスタマーサポートにお問い合わせください。サポートは公式ウェブサイトまたはアプリを通じてご利用ください。相手が提供した連絡先は使用しないでください。
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その出来事を地元の警察に報告し、報告書またはケース参照番号を保管してください。
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信頼できる家族や友人に相談してください。詐欺師は、あなたが詐欺の外の人と状況を確認することを最も恐れています。
最終的な考え
詐欺師たちはプロジェクトを売っているのではなく、関係性と簡単に金儲けできるという幻想を売っている。
物語は変わっても、これらの詐欺は常に同じ行動につながります：お金を入金し、あなたの暗号資産を振替させることです。
このシンプルなルールを覚えておいてください：
お金を入金し、暗号資産を購入してから振替するように教える人は、詐欺師として扱うべきです。
何か疑問がある場合、または同様の状況を感じた場合は、公式チャネルを通じてお早めにお問い合わせください。
早期に声を上げることで、損失を減らすのに役立つ可能性があります。
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