MEニュース：6月19日（UTC+8）、チェーン上の探偵ZachXBTが、インドの詐欺グループが自らの不正を暴露した事件を公表した。あるインドの容疑者は、Changellyで5.73BTC（約47.5万ドル）が凍結されたとして、ZachXBTに助けを求め、資金が「不公正に」凍結されたと主張した。しかし、その主張は一貫性がなく、貸付金、上司からの送金、そして上司が2014-2015年にアメリカの友人を通じて投資したビットコインと、複数の異なる説明を繰り返した。 ZachXBTによるチェーン上分析の結果、この資金はアメリカ人を対象としたソーシャルエンジニアリング詐欺から流出したものであり、その流れにはアメリカの取引所やビットコインATMが関与していた。2025年以降、このグループは100万ドル以上の損失を生み出し、その被害者の多くは高齢者である。この容疑者は、2025年12月にすでに資金の凍結についてインド警方に通報していた。ZachXBTは、この人物がグループの下っ端であり、首謀者は「Mr Parveen」であると疑っている。（出典：Foresight News）
ZachXBT、ソーシャルエンジニアリングを用いてアメリカ人を騙すインドの詐欺グループを暴露
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概要
6月19日（UTC+8）、オンチェーン分析を実施したZachXBTは、社会工学的手法を用いてアメリカ人を騙したインドの詐欺グループを暴露した。容疑者は、Changelly上で5.73 BTC（約47万5,000ドル）が凍結されたと主張し、支援を求めたが、資金の出所について矛盾した説明をした。調査は米国の取引所やBitcoin ATMに至った。このグループは2025年以降、高齢者を含む被害者に対して100万ドル以上の損失をもたらしている。容疑者は2025年12月にインド当局にこの問題を報告した。ZachXBTは、この人物が低レベルのメンバーであり、「Mr Parveen」の下で働いている可能性があると推測している。このような詐欺が市場 sentiment に影響を与えるため、注目すべきアルトコインでは変動率が高まる可能性がある。
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