PANews 6月19日、ZachXBTの報道によると、自身の資金がChangellyによって「無理由に凍結された」と主張するユーザーが支援を要請。同ユーザーは、2025年3月以降、5.73 BTC（約47万5,000ドル）を引き出せない状態であると述べている。ZachXBTはコンプライアンスツールを用いて追跡したところ、このビットコインの流入元が、米国ユーザーを対象とした社会工学詐欺およびビットコインATM関連の盗難と関連していることを特定。2025年以降、関連するアドレスクラスターは合計で100万ドル以上を窃取しており、その被害者の多くは高齢者である。この求助者は複数回主張を変更し、2025年12月にインドで警察に届け出たと主張している。ZachXBTはさらに、このユーザーを疑わしい上位人物「Mr Parveen」および複数のアカウント保有者と関連付け、同人物を資金洗浄を目的とした「マネーミュール」であると判断した。
ZachXBT、インドの詐欺グループを暴露、100万ドル以上が盗まれる
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概要
ZachXBTが、100万ドル以上もの損失に関連する詐欺グループに盗まれたBitcoinを追跡した後、暗号資産詐欺に関する警告が発令されました。あるユーザーは、2025年3月以降、Changellyによって不正に凍結された5.73 BTC（約47万5,000ドル）を報告しました。これらの資金は、ソーシャルエンジニアリングやBitcoinATMの窃盗を含む、米国ユーザーを標的とした詐欺と関連していました。2025年12月にインドで報告書を提出したこの苦情者は、疑わしいマネーミュールとMr. Parveenという個人と関連付けられていました。このBitcoinの更新は、暗号資産分野における継続的なリスクを浮き彫りにしています。
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