ZachXBTは、Changellyに資金が凍結されたと主張するユーザーが、インドの詐欺グループのマネーランナーであることを暴露した。そのユーザーは、5.73 BTC（約47万5,000ドル）を引き出せないと主張している。ZachXBTの追跡により、このビットコインは米国の高齢者を対象とした社会工学詐欺およびビットコインATMの盗難から発生したものであることが判明し、関連するアドレスクラスターは2025年以降で100万ドル以上を窃取している。ZachXBTは、このユーザーを疑わしい上位者であるMr. Parveenおよび複数のアカウント保有者と関連付け、このユーザーが資金を盗難した疑いのあるマネーランナーであると判断した。
ZachXBT、100万ドル以上に関与するインドのマネーマイルを暴露
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概要
今日のBTCニュースによると、ZachXBTは、Changellyによって凍結された5.73 BTC（475,000ドル）がインドの詐欺グループのマネーロンダリング容疑者であると暴露しました。これらの資金は、米国の高齢者を標的としたソーシャルエンジニアリング詐欺やBitcoin ATMの盗難と関連しています。2025年以降、このクラスターは100万ドル以上を盗んだとされています。ZachXBTは、このユーザーを疑わしい上位者であるMr. Parveenおよび他の関与者と結びつけました。
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