ブロックチェーンの調査者であるザックXBT氏は、数千万ドル相当の暗号通貨を盗んだ人物について主張している US政府が管理するウォレットから は、押収されたデジタル資産を保護する契約を結んでいる会社の最高経営責任者の息子である。
キーポイント：
- ザックXBTは、米政府のウォレットから数百万ドル相当の暗号通貨が盗まれた事件が、連邦政府の暗号通貨管理契約業者のCEOの息子と関係していると主張している。
- 資金は、2016年のBitfinexハッキングによって押収された資産と関連するウォレットに追跡された。
- 訴えは裁判で証明されておらず、本記事の掲載時点では起訴されていない。
In 彼の研究成果を詳細に記した一連の投稿、ザックXBTは、オンラインで「リック」として知られる人物（本名はジョン・ダギータ）が、米政府関連のウォレットから数千万ドル相当の暗号資産を横領したと主張した。
さらに、彼はダギータがコマンド・サービス＆サポート（CMDSS）の会長兼最高経営責任者で、米国法務省司法取引局が契約している会社のデイアン・ダギータの息子であると主張した。CMDSSは特定の押収された暗号通貨を扱うために契約されている。
CMDSS、非主流の押収暗号通貨を扱うための米司法取引官庁契約を獲得
公文書によると、バージニア州ハイマーケットに拠点を置くCMDSSは、 契約が授与された 2024年10月に、いわゆる「クラス2～4」のデジタル資産の管理および処分を補助するために、法務長官庁に協力する。
これらには主要な中央集約型取引所がサポートしていないトークンや、頻繁にカスタム対応を必要とするものも含まれます。
これらの告発は裁判で検証されておらず、刑事訴追も発表されていない。CMDSSは本記事執筆時のコメント依頼に応じなかった。
ザックXBTの主張は、1月23日に発表した調査を拡大したもので、同じオンライン人格が9,000万ドル以上に上る疑いのある違法な暗号通貨活動と結びついていることを示しています。
その探査により、資金が2016年のビットフィンクスハッキングによって押収された資産に関連する米国政府のウォレットに遡ることが判明した。
調査は、「Lick」と別の人物のテレグラムグループチャットでの録音された争いの後、進展しました。
このやり取りは「バンド対バンド（band-for-band）」の議論と形容され、両当事者が大規模な暗号通貨残高に対する支配を示そうと試みるものだった。
交換中、「Lick」はスクリーン共有を使って、約230万ドル相当のトロンアドレスを保持するエクソディスウォレットを表示し、その後でイーサリアムで約670万ドル相当の送金をライブで行った。
セッションが終了するまでに、約2,300万ドルが単一のウォレットに統合されていた。
トランザクションを逆追跡することで、ザックXBTはそのウォレットを、米政府管理のウォレットから2024年3月に2490万ドルを受け取ったアドレスと関連付けた。
政府関係のアドレスは、ビットフィンクス事件で押収された資金と結びつけていた。ZachXBTはすでに2024年10月に、約2000万ドルが同様の政府関係のウォレットから流出しているという異常な活動を指摘していた。
その資金の大部分 24時間以内に返還された約70万ドルがインスタント取引を通じて送金され、回収されなかった。
CMDSS契約は過去の検証を経験し、GAOが異議を却下
CMDSSが政府契約業者として果たす役割は以前から注目されてきた。
マーシャルズ機構の契約を失った後、ウェーブ・デジタル・アセットは政府監査庁に異議を申し立て、CMDSSについて主張した 適切な規制登録を欠いていた かつてのマーシャルズ・サービスの役人に関与する可能性のある利益相反について懸念を表明している。
GAOは最終的に デモの参加を断った。
暗号資産の管理に関する問題も、より広範囲にわたって提起されている。2025年2月のコインデスクの報告書は、その マーシャルズ・サービスは説明を試みるのに苦しみました そのデジタル資産の保有について、在庫管理が不十分であり、ビットコインの準備金を推定できないことを理由にしています。
報道によると、違法な暗号通貨アドレス 2025年に記録的な1540億ドルを受け取った前年から急激に増加した。
投稿 ザックXBTが米政府の暗号通貨管理会社CEOの息子がウォレット盗難に関与したと主張 に最初に掲載されました。 クリプトニュース。