2026年2月20日、ワシントン州ニューカッスルの47歳の住民Geoffrey K. Auyeungは、シアトル連邦地方裁判所でマネーロンダリング陰謀に参加したことを有罪を認めた。Auyeungは、石油・ガス業界への投資を偽装して被害者をだまし、約9710万ドルの不正収益を自身が管理する81の銀行口座と19の暗号資産口座に移し、その後すぐにロシアおよびナイジェリアの共犯者の口座に転送した。調査によると、Auyeungは少なくとも407万ドルの利益を得ていた。認罪協定に基づき、彼は2470万ドルの賠償金を支払い、約1010万ドルの資産を没収する。検察側は63か月の懲役を求刑しており、最終的な判決は2026年5月12日に発表される。
ワシントン州の男性、投資詐欺から得た9710万ドルを洗浄した罪で有罪を認める
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概要
2026年2月20日、ワシントン州のジェフリー・K・オイヨン（47歳、ニューカッスル在住）は、9710万ドルの投資詐欺に関連したマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めた。オイヨンは9つの偽装企業を用いて、資金を81の銀行口座と19の暗号資産口座に移し、ロシアおよびナイジェリアの共犯者に送金した。この事件は、AMLおよびCFT対策の不備を浮き彫りにしている。オイヨンは2470万ドルの賠償金を支払い、1010万ドルの資産を没収される予定である。検察側は63か月の刑を求め、判決は2026年5月12日に予定されている。
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