米財務省、フェンタニル暗号通貨ランドリーに関与したシナロアカルテルのメンバーとETHアドレス6つを制裁

米財務省は水曜日、シナロア・カルテルに関連する個人および仮想通貨アドレスに対して新たな制裁を科した。同省は、カルテルの構成員が不法収益をデジタル資産に変換してフェンタニル取引を資金調達し、麻薬収益を洗浄しているという増加する証拠を挙げた。 その重要性 シナロア・カルテルは、メキシコで最も古く、最も強力な麻薬取引組織の一つであり、米国は2009年4月15日以来、重要な外国麻薬取引組織として指定している。財務省は、カルテルのフェンタニル販売から発生する多額の現金を移動・洗浄し、カルテルのネットワークに戻すプロセスに、現在ますます仮想通貨が関与していると主張している。 指定された人物 - アルマンド・デ・ハシス・オヘダ・アビレス（Ojeda Aviles）：財務省は彼をカルテルの活動と関連する仮想通貨洗浄ネットワークの中心的人物かつリーダーと特定。同省は、彼が米国内でフェンタニルおよびその他の不法薬物に関連する大規模な現金収集を調整し、その大量現金をメキシコへの振替用の仮想通貨に変換していると主張している。 - ヘスス・アロンソ・アイスプロ・フェリックス：ネットワークの主要なマネーブローカーとして記述され、麻薬収益の仮想通貨関連の大規模な振替を仲介したとされる。 - ロドリゴ・アラルコン・パロマレス：ネットワークのために米国内での現金回収を組織したとして告発され、2024年4月に米コロラド地区連邦地方裁判所の大陪審から、仮想通貨を通じた麻薬収益洗浄に関する3件の罪で起訴された。 仮想通貨アドレス この措置の一環として、財務省はEthereumネットワークの6つのアドレスを制裁リストに追加。同省は、そのうち5つのアドレスがOjeda Avilesに関連していると述べている。 制裁の内容 財務省のこの措置により、指定された個人およびアドレスは米国の制裁リストに載せられ、米国管轄下にある資産は凍結され、米国在住者は指定された当事者との取引が禁止される。仮想通貨エコシステムにおいては、通常、取引所、保管サービス提供者その他のサービスプロバイダーが、リストされたアドレスおよび人物に関連する取引をスクリーニングし、凍結または拒否する必要がある。 より広範な影響 この発表は、麻薬取引に関連する仮想通貨を利用したマネーロンダリングに対する米国の執行強化の傾向を浮き彫りにしている。取引所およびコンプライアンスチームにとって、この措置は、不正な資金流れを検出・阻止するために、堅牢なブロックチェーン監視、制裁スクリーニング、顧客確認（KYC）管理の必要性を再確認させている。 出典：米財務省発表；2024年4月に返還された連邦起訴状