米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、メキシコのカルテルと関連し、違法薬物の取引とその収益を仮想通貨ネットワークを通じてマネーロンダリングを行っていた個人および団体に対して制裁を実施しました。
財務省のプレスリリースによると、これらの個人および団体は、シナロアカルテルのフェンタニルその他の麻薬取引の収益を洗浄するネットワークを主導しており、洗浄スキームはブロックチェーンネットワークを通じて利益をメキシコに送金している。
財務省が不法薬物取引を制裁
米国当局による数年にわたる調査により、ヘスス・ゴンザレス・ペヌエラスが米国内の違法薬物取引ネットワークを指揮し、アルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスがシナロア・カルテルに代わって利潤洗浄計画を率いていることが判明しました。このカルテルは、メキシコでの複数の暴力的死傷事件と米国での薬物関連死の原因となっており、米国によって外国テロ組織（FTO）と指定されています。
薬物取引で収監されたジョアキン「エル・チャポ」グスマン・ロエラの息子たちは、最近制裁対象となった個人たちの支援を受けながら、シナロア・カルテルを運営している。メキシコから薬物取引を指揮するアビレスは、ペヌエラスやロドリゴ・アラルコン・パロマレスのような関係者に依存し、暗号資産アドレスを通じて現金を回収し、振替をブローカーしている。販売されている薬物にはコカインとメタンフェタミンが含まれる。
2024年4月、コロラド州の米連邦地方裁判所は、パロマレスを薬物収益のマネーロンダリングで起訴しました。彼は仮想通貨を通じた薬物収益のマネーロンダリングで3件の有罪判決を受けました。2023年10月の逮捕時に、メキシコ当局は彼の所持品から武器と弾薬を発見しました。パロマレスの逮捕にもかかわらず、シナロアカルテルの密輸活動はさらに強化されています。
アメリカのコミュニティを守る
アビレスのネットワークは、メキシコ在住の薬物供給業者、マネーブローカー、および米国全域での大規模な送金を調整する者たちで構成されている。彼はまた、過激な暴力を特徴とするシナロア・カルテルの派閥であるロスチャピトスと関係があり、前任者であるマリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロの殺害後、同グループの主要なマネーロンダリング担当者となった。
アビレスおよびペヌエラスに加え、財務省は、ジェシス・アロンソ・アイスプロ・フェリックス、ビジネスマンのアルフレド・オロスコ・ロメロ、アマリア・マルガリタ・ロメロ・モレノ、リリアナ・オロスコ・ロメロらに対しても制裁を発表しました。これらの関係者の多くはマネーブローカーやセキュリティアドバイザー、信頼できる表向きの人物として活動しています。
これらの制裁は、アメリカの地域社会と市民を守るための取り組みを反映しています。財務長官のスコット・ベッセントは次のように述べました。「トランプ大統領が明確にしたように、この政権は、麻薬テロリストが毒物で国境を満たすことを許しません。」
投稿 米財務省、暗号通貨マネーロンダリングでシナロアカルテルの関係者を制裁 は最初に CryptoPotato に掲載されました。