米財務省外国資産管理局は、不法薬物収益の3000万ドル以上を洗浄したとして、ブラジル人2名、ブラジル企業3社、ポルトガル企業1社に対して制裁を科した。財務省によると、この資金は仮想通貨を用いて移動されたという。
対象のネットワークは、プリメイロ・コマンド・ダ・カピタール（通称PCC）と関連しており、これはラテンアメリカで最も強力で広範な犯罪組織の一つとなっています。これは、OFACがPCCおよびそのアフィリエイトに対して直接行動を取る三回目です。
誰が制裁を受け、その理由は何か
指定された二人の個人は、ビクター・エンリケ・デ・オリベイラ・シマダおよびステラ・ステファニー・ヌネス・エンリケ・デ・オリベイラです。名前が挙げられた三つのブラジル企業は、ヴィクトリー・トレーディング、ピクスウェイ・ソルゥーセス・デ・パガメントス・リミタダ、ウェイブ・コンストルゥーセス・インテリジェンテス・リミタダです。ポルトガルの法人は、アベニダス・フラトゥアンテス・ウニペッソアル・リダです。
疑わしいスキームは以下の通りだった：米国で発生した薬物収益が仮想通貨に変換され、ブラジルに送金された。ブラジルの企業は、金融取引を隠蔽するための前企業として機能し、資金の流れを追跡しにくくしていた。Victory Tradingは、サッカークラブに関連する2025年のマネーロンダリング事件で以前にも取り上げられている。
国土安全保障タスクフォースによる協調調査により、このネットワークはサンパウロに拠点を置いていることが判明した。この調査は、2026年1月にフロリダ州を拠点とするPCC派のメンバー6人をマネーロンダリング容疑で逮捕する結果にもつながった。
制裁は2つの大統領令に基づいて実施されました。大統領令14059は国際薬物取引組織を対象としています。大統領令13224はテロ資金調達に焦点を当てています。PCCは2021年12月に特別指定全球テロ組織として指定されており、2026年5月に追加の指定が行われました。
PCCの拡大する事業規模
PCCの事業は複数の大陸に及んでおり、米国（特にフロリダ州）、英国、トルコ、日本で活動が確認されています。今年初めに行われた6人の逮捕は、PCCが米国において金融面だけでなく、実質的な事業的拠点を築いていることを示唆しています。
制裁の実質的な効果は明確です。指定された個人および機関が所有する財産および財産上の権益で、米国管轄内にあるものはすべて凍結されます。米国在住者は、これらの人々との取引を原則として禁止されています。これらの制裁対象者に代わって重要な取引を知りながら支援する外国金融機関は、米国金融システムから遮断されるリスクにもさらされます。
これは暗号資産投資家とより広い市場にどのような意味を持つのか
OFACは今回の措置において、特定の仮想通貨トークンやプロトコルを名指ししていません。ウォレットは公にフラグされていません。DeFiプラットフォームも指名されていません。
取引所や金融機関のコンプライアンスチームは、少なくとも近い将来、ブラジルおよびポルトガルのエントティに関与する取引に対する監視を強化する可能性があります。制裁対象エントティと無意識のうちにウォレットまたは口座がやり取りした場合でも、資産が凍結されたり、調査の対象になったりする可能性があります。