ChainCatcherの情報によると、Decryptの報道によれば、米国司法省コロンビア特別区検察官事務所は、米国特務局と連携し、投資詐欺および「豚肉盤」詐欺に関する5件の民事没収訴訟を裁判所に提出し、合計で2500万ドルを超える暗号資産を差し押さえました。被害者は米国およびカナダに及びます。最大の事案では約1210万ドルが関与し、被害者は200人以上です。カナダ側で特定された関与金額は約1040万ドルで、270件以上の疑わしい取引が関係しています。残りの3件の事案の金額は28万5000ドルから240万ドルの間で、そのうち1件では詐欺者が「資金回収仲介業者」を装って二次詐欺を実行しました。調査によると、マネーロンダリングの主な拠点は東南アジアにあり、関与するIPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアから来ています。今回の行動は2025年11月に設立された「詐欺センター対策部隊」の一環であり、同部隊はこれまでに8億ドルを超える資金を回収しています。今回の5件の事案は現在も継続して調査中です。
米国、詐欺に関連する仮想通貨資産を2500万ドル以上没収、詐欺対策タスクフォースが8億ドル以上を回収
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概要
米国司法省のコロンビア特別区検察庁と秘密サービスは、投資詐欺および「ピッグバッファリング」詐欺を対象に、5件の民事没収訴訟を提起し、2500万ドル以上の仮想通貨資産を差し押さえた。この作戦はスカムセンター作業部隊の一環であり、2025年11月の発足以来、8億ドル以上を回収している。カナダ当局は270件の不審な取引で1040万ドルを特定し、そのうち1件では詐欺師が資金回収エージェントを装っていた。マネーロンダリングは主に東南アジアで行われ、IPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアと関連していた。この取り締まりは、MiCAやCFTなどのグローバルな取り組みと連携し、仮想通貨の監督を強化している。
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