米国、グローバルな詐欺ネットワークから2500万ドルの暗号資産を差し押さえる

BISは、ステーブルコインが信頼できるグローバル通貨システムを支える核心的な原則にまだ満たないことを警告した。
主要な経済圏が監督されたデジタル資産市場を支援する規制枠組みを導入する中、ステーブルコインの採用は引き続き拡大しています。
ドル裏付けのステーブルコイン供給は2926億ドルまで増加し、規制の注目にもかかわらず市場の持続的な拡大を示しています。

米司法省は、5つの国際的な詐欺事件に関連する2500万ドル以上分の仮想通貨について没収措置を申請しました。当局は、回収された資金が、偽の仮想通貨投資機会を通じて数千人の被害者を欺いたマネーロンダリングネットワークを経由したと主張しています。

連邦検察官は、調査が米国秘密サービスワシントンフィールドオフィスのサイバー詐欺タスクフォースによって主導されたことを発表しました。調査員は、疑わしい犯罪活動に関連する資金を回収する前に、複数の取引にわたってデジタル資産を追跡しました。

当局は、米国、カナダ、その他の複数の国で被害者を特定しました。さらに、調査官は、多くの被害者が詐欺師によって合法的な投資機会として宣伝された不正な仮想通貨投資プラットフォームに資金を送金したことを確認しました。

2024年末、カナダ当局が米国当局に通報したことをきっかけに、最大級の調査が開始された。調査官たちは、この計画に関連する270件以上の疑わしい被害者取引を追跡した。その結果、検察はこの操作に関連する約1,040万ドルの没収を求めており、

別の調査では、200人以上の被害者に影響を与えたとされるオンライン恋愛詐欺に焦点が当てられています。検察は、容疑者が被害者の信頼を得た後、不正な仮想通貨投資プラットフォームへ誘導したと主張しています。当局は、この事件に関連する約1,210万ドルを押収しようとしています。

5件の調査で国際的なマネーロンダリングの仕組みが明らかに

2026年、国家首都地域の被害者から提出された苦情を受けて、さらに2件の調査が開始されました。1件は3月に報告され、回収された仮想通貨の額は約240万ドルです。もう1件は報告された5月の調査で、別の詐欺ネットワークに関連する約120万ドルの没収を求めるものです。

一方、調査官らは、すでに仮想通貨を失った被害者を標的とした回復詐欺も発見した。検察は、運営者が以前に盗まれたデジタル資産の回復を偽り約束しながら、事前支払いを要求したと主張している。当局は、この操作に関連する約28万5,000ドルを差し押さえようとしている。

調査官らは、マネーロンダリングネットワークが主に東南アジアから運営されていたと判断しました。デジタル証拠は、この活動が中国、マレーシア、カンボジアのインターネットアドレスに関連していることを示しました。さらに、当局は、容疑者が盗まれた仮想通貨の移動を隠すために、複数の取引段階と複数のウォレットを使用していたことを確認しました。

スカムセンター・ストライクフォースの回収額が8億ドルを超えました

司法省は、回収された資産がスカムセンター特別捜査チームが達成した成果に加わると指摘した。米国検察官のジーン・フェリス・ピロは、2025年11月に仮想通貨詐欺に関連する詐欺ネットワークを特定し、不正収益を差し押さえ、資産を回収することを目的としてこの取り組みを開始した。

当局は、タスクフォースが複数の詐欺調査を通じて8億ドル以上を回収したと報告しました。これらの回収は、仮想通貨投資詐欺、ロマンス詐欺、およびデジタル資産を関与するその他の金融犯罪を含んでいます。

ピロは、最新の没収措置が、国際的な詐欺活動を支える金融インフラを標的とする政府の戦略を示していると述べた。彼女は、調査官が複雑なマネーロンダリングシステムを解体し、被害者を保護し、不正な仮想通貨収益を扱う犯罪ネットワークを攪乱したと追加した。

最新の没収届出は、司法省が国際的な仮想通貨詐欺組織を解体しようとしているより広範な取り組みを強調している。連邦当局は、盗まれたデジタル資産の追跡、不法な収益の回収、および複数の国で活動するマネーロンダリングネットワークに対する法的措置の追求に引き続き注力している。

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