米国政府は、シナロア・カルテルのマネーロンダリング活動に関与した12人の個人と2つの企業を指定しました。これらの団体は、米国での薬物およびフェンタニルの販売から得た現金を仮想通貨に変換したとされています。
主なポイント：
- OFACは、cryptoを用いてシナロアカルテルの麻薬資金を洗浄した6人の個人と2つの企業を制裁しました。
- 米財務省は、カルテルの50％を所有するすべての企業の資産を凍結し、cryptoの不法利用を暴露した。
- セスコット・ベッセント氏は、これらの12人の関係者による米国資産の凍結に続き、次のターゲットとしてさらに多くのカルテルを狙う。
米国がシナロア・カルテルの暗号資産マネーロンダリングネットワークを制裁
水曜日、米国政府の外国資産管理局（OFAC）は、フェンタニールが米国に流入するのに関与しているシナロアカーテルのマネーロンダリング計画に関与した6人の個人と2つの企業を制裁しました。
アルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスは、ハシス・アロンソ・アイスプロ・フェリックス、ロドリゴ・アラルコン・パロマレス、アルフレド・オロスコ・ロメロ、アマリア・マルガリタ・ロメロ・モレノ、リリアナ・オロスコ・ロメロを含むこのネットワークの責任者です。セキュリティ企業グループ・エスペシャル・マンバ・ネグラと、チワワに拠点を置くメキシコ料理店ゴルディタス・チワスも指定されました。
指定された人物たちは、フェンタニル、メタンフェタミン、コカインなどの違法薬物の販売によって得られた大量の現金を受け取り、それを処理し、メキシコのシナロアカルテルに送金するための仮想通貨に変換する計画を組織したと告発されている。
オヘダ・アビレスは、ホアキン・グスマン・ロエラ（通称「エルチャポ」）の息子たちによって構成されたシナロア・カルテルの「チャピトス」派閥のメンバーである。米財務省は、彼がメキシコから米国への麻薬輸送を監督していたとも述べている。
同じ活動、特に米国からメキシコへ大額の現金を移動し、企業を利用してこれらの資金の出所を隠蔽したことで、さらに6人が指定されました。
財務長官のスコット・ベッセントは、トランプ政権がテロリストが米国国境に毒を流入させることを許さないと強調した。
「財務省は、地域社会を守り、アメリカを安全に保つために、テロリストカルテルとそのフェンタニル取引ネットワークを引き続き標的とします」と彼は述べた。
これらの指定後、OFACは「上記の指定または凍結対象者に係るすべての財産および財産に関する権益で、米国に存在する、または米国 persons が所有または管理しているものは凍結され、報告しなければならない」と説明した。さらに、これらの個人が50％以上を所有する企業も凍結対象となる。
Tren de Araguaのようなその他の犯罪組織も、cryptoを用いて不法な資金を洗浄したとしてOFACによって制裁を受けている。