米国司法省は、取引詐欺が罰金を支払って済ませられる問題ではなくなったことを明確にした。今や刑務所行きの問題である。
7月14日、司法省は国家詐欺部門内に、関税を回避したり、製品安全規制に違反したり、強制労働に関する法律を破ったりする輸入業者を刑事起訴することを目的とした新たなグローバル貿易執行セクションを設立すると発表しました。この発表は、シカゴのオヘア国際空港にある米国税関・国境保護局の施設で行われました。
軽い注意から刑事責任まで
米国における取引詐欺の執行は、これまで民事罰や行政罰の範囲で行われてきました。輸入価値を過小報告したり、関税を回避した企業は財政的制裁を受けてきましたが、手錠をかけられるようなケースはめったにありませんでした。
それは変わりつつあります。補助司法長官のコリン・マクドナルドは、司法省が今や取引詐欺違反を重大な経済犯罪と分類し、関税回避や通関詐欺を証券詐欺やマネーロンダリングと同等の重みで扱っていると強調しました。
この新しい執行セクションは、2025年8月29日に開始された取引詐欺タスクフォースを基盤としており、すでに民事および刑事罰の組み合わせにより10億ドル以上の回収を実現しています。
彼らが狙っているケースの例として、司法省はシカゴ発の最近の金製ジュエリー輸入に関する2件の訴追を挙げた。これらのケースでは、輸入業者が合計9億3300万ドルの貨物について虚偽の価値を申告し、約5160万ドルの関税を回避したとされている。
インポーターと投資家が注目すべき点
即時の実務的影響は輸入業者に及ぶ。司法省の新しい姿勢により、以前は行政的処分にとどまっていた行為に対しても、監視が強化され、監査の頻度が増加し、刑事責任を問われるリスクが高まる。自ら違反を告発した企業は、より寛大な取り扱いを受ける可能性がある。
重要な輸入 exposure を有する企業を評価する投資家にとって、コンプライアンスコストはまもなく上昇します。関税申告で手を抜いたり、強制労働の懸念がある地域から調達してきた企業は、経済的罰則だけでなく、企業の評判損失や経営陣の刑事責任の可能性にも直面します。