米国司法省、東南アジアの詐欺ネットワークから押収した5億8千万ドルの仮想通貨資産を凍結

ChainCatcherの情報によると、米国コロンビア特別区連邦検察庁は、2025年11月に設立された「詐欺センター対策特別タスクフォース」が東南アジアの詐欺ネットワークを対象に行動を展開し、累計で5億8千万ドル以上の暗号資産を凍結・差し押さえたと発表した。このタスクフォースは米国司法省が主導し、FBI、特務局、財務省など複数の機関が連携して、ミャンマー、カンボジア、ラオス等地で活動する「ブタ殺し詐欺」跨国犯罪グループの摘発に重点を置いている。検察官のジーン・ピロは、関連資産は法的手続きを経て没収され、可能な限り被害者に返還される予定であると述べた。「ブタ殺し詐欺」とは、社会工学的手法を用いて被害者を誘導し、暗号資産の購入を促した後、偽の投資プラットフォームやアプリを通じて資金を管理・移転する詐欺である。国際刑事警察機構（INTERPOL）は以前より、東南アジアの詐欺キャンプ問題を世界的な脅威と位置づけている。2025年9月には、米国財務省外国資産管理局（OFAC）がミャンマーおよびカンボジアに所在する19の実体を制裁対象とした。2024年には、これらの詐欺活動により100億ドルを超える損失が発生した。ブロックチェーン分析企業CyversのCEOは、5億8千万ドルという差し押さえ規模は「実質的な意味を持つ」としながらも、グローバルな暗号資産詐欺全体の規模と比較すれば氷山の一角に過ぎないと指摘した。同社が特定した活発な犯罪グループは約2万7千件に上り、潜在的な詐欺リスク暴露額は約275億ドルに達している。米国当局はまた、一部の東南アジア詐欺ネットワークが中国の組織犯罪と関連していると指摘しているが、業界分析では、その構造がますます分散化・複合化しており、多国間協力と越境マネーロンダリングが並行して進行していると評価されている。