米国国務省は、ブラジルの最も力強い2つの犯罪組織を、ISISやアルカイダなどの団体と同じリストに登録しました。これは誇張ではなく、連邦政策です。
2026年5月28日、当局はExecutive Order 13224に基づき、Comando Vermelho（CV）およびPrimeiro Comando da Capital（PCC）を特別指定全球テロリストに指定しました。正式な外国テロ組織指定は2026年6月5日に効力を持ち、CVおよびPCCは米国FTOリストに登録された初のブラジルの組織となります。
これらの表記が実際に何を意味するか
SDGTラベルは自動的に制裁のブロックをトリガーし、これらの組織が米国管轄内で保有する資産は凍結されます。米国在住の個人または法人が、これを知りながら物的支援を提供した場合、連邦反テロリズム法に基づいて刑事起訴の対象となります。
PCCは、2021年12月に最初に課された大統領令14059に基づき、既に反薬物制裁の対象であった。2024年3月には、2億4千万ドルに関わるマネーロンダリングと関連して、PCCの主要な運用担当者が制裁された。しかし、テロリスト指定は、禁止取引の範囲を拡大し、違反に対する罰則を劇的に強化するという重要なエスカレーションを意味する。
CVおよびPCC以前に、ラテンアメリカから15のグループがすでにFTOに指定されていた。これらのブラジルの組織が追加されたことは、ワシントンが、米国にも及ぶとされるこれらの組織の国境を越えた活動を、既存のテロネットワークと同等の国家安全保障上の脅威と見なしていることを示している。
暗号資産の要素がすべてを複雑にしている
CVおよびPCCは、薬物取引の利益を洗浄するために、Bitcoin採掘を含む暗号資産を活用してきたと報告されている。テロリズム指定は新たな緊急性を加えた。ブラジルで暗号資産取引所、決済処理業者、または預託サービスを運営する企業は、従来のマネーロンダリング対策プロトコルを超えた強化されたデューデリジェンス要件に直面している。米国の反テロリズム法に基づけば、責任の基準は通常の金融犯罪法規よりも低く、その結果はより深刻である。
これは投資家にとって何を意味するか
ブラジル市場に露出している投資家にとっての即時の懸念は、運用コストである。強化されたコンプライアンスは無料ではない。これらの組織が活動する地域とサプライチェーンが関連する銀行、決済企業、農業企業は、スクリーニングおよびモニタリングインフラのアップグレードに投資する必要がある。
最も直接的な影響を受ける分野は、金融および農業ビジネスであり、両方ともブラジルの組織犯罪ネットワークとの関与が確認されている。これらの業界の企業は、自社がCVまたはPCCと直接取引していないことだけでなく、取引相手やサプライチェーンパートナーも同様に関与していないことを示す必要がある。
この動きは前例を生む。米国が思想的に動機づけられた暴力ではなく、主に薬物取引で知られる犯罪組織にFTO指定を適用する意欲を示すならば、今後の潜在的な指定対象は大きく拡大する。