英国、Zedxion取引所をイラン資金提供の疑いで閉鎖

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英国は、誤解を招く登録情報およびイランのイスラム革命防衛隊への資金供与の疑いを理由に、Zedxion取引所を閉鎖しました。報告によると、Zedxionは同組織に対して10億ドルを処理し、取引所全体の取引量の約56%を占めていました。この措置は、制裁回避および石油収入のマネーロンダリングに関する米国およびEUの制裁に続くものです。2021年に設立されたZedxionは、国際的な資金調達率違反の疑いをかけられたババック・モルテザが率いていました。グローバルな規制当局は、不正な暗号資産資金調達チャネルを抑制するため、監視を強化しています。

Odaily星球日報によると、英国の規制当局は、Zedxionがイラン・イスラム革命防衛隊の資金処理を手伝ったとして、同暗号資産取引所の閉鎖を要求した。公式声明によると、Zedxionが閉鎖された理由は「会社登録申請に記載された情報または声明が誤解を招く、虚偽、または欺瞞的であった」ためである。メディアの報道によると、Zedxionはイラン・イスラム革命防衛隊のために約100億ドルの資金を処理し、これは同プラットフォームの総取引量の約56%に相当する。今回の英国の対応は、米財務省がZedxionがイランの国際制裁回避を支援したとして措置を講じた後に行われた。以前、欧州連合(EU)も、Zedxionがイラン国営機関による数十億ドル規模の石油収入のマネーロンダリングを支援したとして、同社に制裁を科している。

Zedxionは2021年に設立され、董事および重大支配人を務めるババク・モルテザは、国際制裁違反の疑いをかけられたイランの商人である。世界各国政府は、加密取引所を通じて米国およびイスラエルと戦争状態にあるイランに資金が送られるのを防ぐため、取引所への監視を強化している。(Yahoo)

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