UAE関連の5億ドルのDeFi投資が国家安全保障に関する告発を引き起こす

ワシントンD.C.—2025年3月：アラブ首長国連邦（UAE）の王族と関連するとされる「WorldLibertyFinancial（ワールド・リバティ・ファイナンシャル）」という、トランプ一族とつながりのあるDeFi（分散型金融）プロジェクトへの5億ドルの投資により、米国上院議員のクリス・マーフィー氏が重大な刑事訴追の可能性を警告しています。コネチカット州の民主党議員は、この取り決めがUAEへの機密技術の輸出の前に行われたとされ、長年にわたる国家安全保障のプロトコルに重大な違反があると主張しています。この発展は、仮想通貨、外交政策、政治的影響力の曖昧な交差点が、かつてないほどの法的および公的な注目を集めることになりました。

DecryptとCNBCの報道によると、コアとなる取引は、UAEの王族がWorldLibertyFinancial（WLFI）に5億ドルの巨額投資を行ったものである。その後、上院外交委員会のメンバーであるマーシュ上院議員は、さらに深い財務の層を明らかにした。彼は、同じUAEの投資家がかつてのドナルド・トランプ大統領に1億8700万ドルを密かに提供し、トランプが任命した中東特使に3100万ドルを提供したと述べた。重要なのは、マーシュ議員はこの投資が、投資家が米国の機密国防技術へのアクセスを得る前に行われたと主張していることである。

マーフィー氏は、これらの行動を通常の外交ではなく、根本的な違反行為として位置づけた。「これは何十年もの国家安全保障の原則への違反行為である」と彼は述べ、これを「通常化されるべきでない明白な腐敗行為」と定義付けた。マーフィー氏の事務所は、投資がアクセスを生み、その後政策決定につながるという一連の流れが、腐敗や外国代理人法違反の可能性についての刑事調査の根拠となり得ると示唆している。

イベントの年表は、国家安全保障上の懸念事項にとって重要な文脈を提供する。CNBCの報道によると、WLFIの取引はトランプ政権がアラブ首長国連邦（UAE）への先進的な人工知能半導体の輸出を承認する何カ月も前に行われていた。その後、米国政府はこれらの先進的なNvidiaのAIチップの販売を何十万台も許可した。

このタイムラインは、民間の金融取引と公的政策の結果の関係性について重要な疑問を提起している。国家安保の専門家たちは一貫して、高度なAIおよび半導体技術を戦略的に重要であると考えている。外国政府と主要な民間投資の明らかに近い関係性と、その政府がそのような技術を取得できるようにする政策の転換という組み合わせが、この論争の核心をなしている。

DeFi、政治、および外国の影響に関する専門家の分析

金融コンプライアンスの専門家は、WorldLibertyFinancialのようなDeFiプロジェクトが規制のグレーゾーンで運営されていると指摘しています。その分散型の性質により、資金の流れを追跡したり、従来の金融法を適用したりするのが複雑になる可能性があります。「重要な政治的人物が関与している場合、これらのプロジェクトは資本の出所や意図的な影響力について、必然的に注目を集めることになります。」と、金融技術政策を専門とするジョージタウン大学のアーニャ・シャーマ教授は説明しています。「外国の国家主体がこの規模で投資を行うと、直ちに反諜報活動および外国代理人登録に関する懸念が生じます。」

法的アナリストたちは、贈収賄罪などの刑事訴追のための潜在的な法的枠組みとして、外国公職者への賄賂を禁止する外国腐敗行為規制法（FCPA）や、外国の委任者に代わって行動する代理人の登録を規制する法律などを挙げている。重要な法的問題は、対価と対価（quid pro quo）に関するものであり、投資が技術輸出の承認などの特定の公的行為と交換されたかどうかという点に集約されている。

マーフィー上院議員の警告は、米国の政策における基本的な緊張関係を強調している。何十年もの間、両党の共通認識によって、潜在的な敵対勢力から重要な防衛技術を遮断する取り組みが行われてきた。米国での外国投資委員会（CFIUS）は、国家安保に脅威を及ぼす可能性のある取引を審査するために設置された。しかし、CFIUSは通常、米国企業への直接投資を審査し、政治的つながりを持つ分散型金融事業への間接投資は審査対象とはしていない。

この事例は、新たな課題を提示している。これは、外国政府と関連する組織が、政治的に近い民間事業への投資を行った後、その外国政府に利益をもたらす連邦政府の政策決定が行われたものである。安全保障の専門家たちは、これは伝統的な安全対策を迂回する危険なモデルを生み出すと指摘している。かつてペンタゴンで職を務めたマイケル・チェン氏は、「これは、既存の規制体制が監視するには不十分な複雑な金融手段を通じて、外国資本が影響力やアクセスを購入する可能性を生み出す」と述べている。

これらの告発はまだ正式な告訴につながっていないが、政治的な風波を引き起こしている。マーフィー氏の公的な発言は、司法省および関係する議会委員会に調査を開始するよう圧力をかけている。WorldLibertyFinancialプロジェクトおよび関係者は、上院議員が述べた具体的な出来事の経緯に対する詳細な反論を公に発表していない。

影響は法的リスクの枠を超えて広がっています。影響を受けるのは以下の通りです。

• マーケット・コンフィデンス： DeFiセクターは、きめ細かな透明性と「顧客の確認」（KYC）規制に関する再びの要請に直面している。
• 外交関係： 米国とアラブ首長国連邦（UAE）の関係、特に技術および防衛協力に関して、緊張が生じる可能性がある。
• 政治的言説： この出来事は、政治家一家とそのビジネス利益と国家安全保障政策の間に適切な境界線を引くべきかという議論をさらに激化させている。

UAEとWorldLibertyFinancialの取引に関する刑事訴追の警告は、転換点を示すものである。これは、デジタル金融、グローバル政治、国家安全保障の交差点における変化するリスクを浮き彫りにしている。上院議員のクリス・マーフィー氏の主張によれば、5000万ドルの投資は重大な法的影響を伴う広範なパターンの一部である可能性がある。調査が進展する中、この事件は、洗練され、資金志向の外国の影響工作キャンペーンに対して、米国の法的および安全保障の枠組みの耐性がどのように試されるかを示すことになるだろう。最終的な結果は、今後類似の取引がどのよう精査されるかについて重要な前例を定めるだろう。

Q1： UAEとWorldLibertyFinancialの取引における主張の核心は何ですか。
コアの告発内容は、上院議員のクリス・マーフィ氏によると、UAEの王族がトランプ関連のWLFI DeFiプロジェクトに5億ドルを投資し、ドナルド・トランプ氏と使者にさらに数百万ドルを秘密裏に提供し、その後、機密の米国防技術にアクセスしたというものです。これは国家保安法に違反する可能性のある*対価の対等性*を示しています。

Q2： 個人はどのような潜在的な刑事告訴を受ける可能性がありますか？
潜在的な罪状には、外国企業不正行為防止法（FCPA）の違反、外国代理人登録法（FARA）に基づく外国代理人としての登録義務の不履行、陰謀、または詐欺が含まれる可能性があり、これは証明された意図および公的な行為に対する金銭の交換に関する証拠に応じて異なる。

Q3： AIチップの輸出のタイムラインは、この取引とどのように関係していますか。
報道によると、WLFIの取引はトランプ政権がUAEへの先進AI半導体の輸出を承認する何カ月も前に行われた。この時間的近接性は、この投資が有利な政策決定と結びついているという告発の中心的な根拠となっている。

Q4： WorldLibertyFinancial (WLFI)とは何ですか？
WorldLibertyFinancialは、分散型金融（DeFi）プロジェクトとして説明されています。DeFiプロジェクトは、ブロックチェーン技術を利用して、伝統的な仲介業者なしに貸付や取引などの金融サービスを提供します。この特定のプロジェクトは、トランプ家の指導者との関係を報告しています。

Q5： この事例の広範な含意とは何か。
この事件は、米国の国家安全保障および法的枠組みが、複雑なデジタル金融機関を通じて行われる影響力作戦に対処する能力を試すことになる。これは、DeFiに対する規制の強化と、外国勢力によって資金提供されている暗号通貨プロジェクトに関与する政治人物の監視が強化されるきっかけとなるかもしれない。