- ヘリックスは、3億ドル以上の暗号通貨を処理し、犯罪者がダークネット市場で取引を隠し、手数料を稼ぐのを助けた。
- IRS-CIやFBIのような機関は、ベリーズの協力を得て、違法資産の所在を追跡し、回収するために調整を行った。
- この事件はサイバー犯罪が複雑であることを示しているが、警察は大規模な暗号通貨の運用であっても追跡し、押収することができる。
米国政府は、著名なダークネットの暗号通貨ミキサーであるヘリックス（Helix）に関連する4億ドル以上の資産について法的管理を行使した。没収された資産には暗号通貨、不動産、その他の通貨性資産が含まれ、これはダークネット運用に関連する没収の中で最大級のものである。
上記のとおり リリースラリー・デイアン・ハーモン氏は2014年から2017年にかけて、3億ドル以上の暗号通貨を扱ったヘリックスというサービスを運営していた。このプラットフォームは犯罪者が資金の出所や行き先を隠すのを助けていた。ハーモン氏が2021年に資金洗浄の陰謀に関与したことを認めた後、政府が介入し、2024年に判決が下された。
ヘリックスは暗号通貨だけを扱っていたわけではない。政府が押収した資産は、このプラットフォームが違法な活動をどれほど支援するために使われていたかを示している。ハーモンはまた、ダークネット検索エンジン「グラムス」を構築し、ヘリックスを主要なダークネット市場と直接連携させた。これにより、ユーザーはヘリックスのシステムを通じてビットコインを簡単に引き出せるようになった。
その結果、ヘリックスはダークネットでの薬物販売から資金を移動させるための主要なツールとなった。裁判所の記録によると、このサービスは約354,468ビットコインを処理した。ハーモンは仲介手数料としてその一部を取ったが、 犯罪者の資金移転を助ける 匿名で。
機関間の調査と調整
調査は、米国政府のさまざまな機関、特にワシントンD.C.の国税庁サイバー犯罪ユニットとFBIの共同作業によって行われた。調査はベリーズ政府、特にベリーズの検察総長と警察の協力も得た。
米国政府の最高位の役職を務める人物たち、司法省サイバー犯罪担当次官補のA. Tysen Duva氏、米国検事のJeanine Ferris Pirro氏、IRS-CI長官のGuy Ficco氏、FBI副所長のBrett Leatherman氏が資産の最終差押を発表した。米国司法省のサイバーおよび国家安全保障部門に所属する弁護士たちがこれらの事件を担当し、サイバー犯罪事件の取り扱いに必要な専門知識の深さを示している。
司法省は、米国のサイバー犯罪チームであるCCIPSが2020年以降、180人以上の犯罪者を有罪判決に導き、サイバー犯罪の被害者に対して3億5千万ドル以上を回収したことに言及した。ハーモン事件はその一例である。 ダークネット活動で達成された洗練度の程度 そして違法行為における暗号通貨の追跡に遭遇する困難さ。