タイ、米ドル安定通貨（USDT）の監督を強化 外国人ユーザーが国内販売者の40％を占える

• タイは現在、データが現地で約40％の販売者が外国人ユーザーであることを示した後、USDTの取引を監視している。
• 当局は現在、既存の金融監視規則の下で、ステーブルコインの流れを現金、金、ウォレット送金と同じように扱っている。
• グローバルなデータがステーブルコインを違法な暗号通貨活動と結びつけてタイに国内のUSDT監督を強化させる影響を与えた。

タイの金融当局は 増加した 米ドル建てテッタ（USDT）取引の監督は、地元プラットフォームにおける強い外国参加者の参加が確認された後に行われた。タイ中央銀行（BOT）は、活動の大部分が非居住者ユーザーに関連していると結びつけている。規制機関は現在、ステーブルコインの資金流れを他の監視対象となる資金チャネルと同様に分類している。この政策は、グレーゾーンの資金リスク対策の一環である。

タイ中央銀行は、国内の暗号通貨プラットフォームの取引データを確認した。確認の結果、アクティブなUSDTの売り手の約40％が外国人ユーザーであることが分かった。当局は、このような活動が国内取引ルールと矛盾していると判断した。その結果、規制機関はUSDTの取引をより厳密に監視することにした。

当局は、現金取引および金取引で使用されるのと同じ監視基準を適用した。また、安定コインのチェックをデジタルウォレットの送金規則と一致させた。規制機関は、暗号通貨の取引量が依然として比較的小規模であることを強調した。しかし、送金速度と透明性の欠如が依然としてリスクをもたらすと述べた。

タイでの暗号通貨の日次取引は、平均で約28億バーツです。一方、為替の日次取引は約10〜15億バーツに達しています。当局は市場規模だけではリスクを排除できないと述べ、デジタル資産がまだ追跡されていない資金の流れを支援できると指摘しました。

この政策は、1月9日に発令された政府の指令に基づいており、金の取引およびデジタル資産を対象としている。この命令は、これらの業界全体でより強化された報告基準を義務付けるものである。取引プラットフォームは今後、より厳格なウォレットの身分確認を適用しなければならない。当局はまた、取引開示に関する要件も拡大した。

いくつかの機関が現在、執行責任を共有しています。中央銀行、収入庁、その他の機関が取引データを交換しています。この構造により、大規模または異常な資金の動向を特定しやすくなります。また、タイで運用されている支払いシステム全体の透明性を高めることにもなります。

当局は、分断された監督によって生じたギャップに対処することを目指している。共有されたデータにより、不正な活動の検出が速やかになる。また、金融チャネル全体で一貫した執行を支援する。規制機関は、調整を国境を越えた資金移動の監視において不可欠なものと考えている。

国際的なトレンドはタイのアプローチに影響を与えた。安定コインがグローバルな暗号通貨の流動性を支配している。USDT 最大のままである 供給量でのステーブルコイン。1870億ドル以上を保有しており、市場の約64％を占めている。USDCは約750億ドルが流通している。

成長に伴い、悪用のリスクから注目が高まっている。ブロックチェーン分析企業によると、昨年、ステーブルコインは違法な暗号通貨取引の84％を占めており、推定違法取引量は1540億ドルに達した。これらの数値により、世界中の規制機関が監督を強化することになった。

テザーは対応策を講じた。 会社が実施した 制裁リストに関連するウォレット凍結規則。世界中で30億米ドル以上にあたるUSDTを凍結している。また、疑惑のあるtronブロックチェーンアドレスに関連する1億8200万米ドル以上をブロックしている。