タイの 政府はいわゆるグレーキャッシュに対する大規模な取り締まりを命じ、規制機関に金取引やデジタル資産の監督を強化し、機関間の金融データを連携させて資金洗浄が隠しにくくなるようにするよう圧力をかけている。
当局は、法的な見かけを持つチャネルを通じて移動する資金、特にトレーダーが不動産などの旧来のルールとデジタル取引の新しいプラットフォームの間のギャップを悪用する場合、これらはしばしば犯罪組織、税金の詐欺、またはその他の違法行為に遡ることがあり、このような資金をグレーキャッシュと呼ぶ。 地元の販売店が報告した。
アヌティン・チャーンウィラクル首相は金曜日、財務省で開かれた上級会合を主宰した後、推進方針を示した。その会合には、財務相兼務副首相のエクニティ・ニティタナプラパス氏をはじめ、金取引における現物引き渡しのない取引やデジタル資産の流れにおける抜け穴を埋めるための関係機関が参加した。
フィジカル金購入のAML規則が強化される
この計画の中心的な部分は、データ局であり、オープンAPIを通じて関係機関のデータセットを連携させた共有システムで、新たな独立機関を設けることなく、金、デジタル資産、電子マネー、外貨および現金にわたる疑わしい活動について当局に統一されたビューを提供する。
ゴールド側では、 反マネーロンダリング 当局は、現在の200万バーツの金バーコンボイ報告義務の閾値を大幅に低い水準に引き下げるように指示された。これは、大口の資金を小さな取引に分割して検知を逃れる「スモルフ行為（smurfing）」を減らすことを目的としている。
規制機関はオンライン金取引についてもより厳格な監督を導入したいとしています。収入局は、現物の引き渡しを行わずに金取引を仲介するプラットフォームに対する新たな特定事業税の導入を検討しており、政府は厳格な会計、提供者向けの特別口座、および国による監査が可能な報告体制を求めています。
タイ、金と現金および暗号資産の間の抜け道を封じることを目指す
その金への注目はまた、通貨の物語とも関係している。当局者は、タイバーツの強さと異常に大きな金関連の資金流れを結びつけており、ロイター通信は、2025年にバーツが約10.3％上昇し、輸出業者や観光関連企業に圧力を強めた後、財務省が税制や取引上限の導入を検討していると報じている。
暗号資産については、証券取引委員会（SEC）に対し、送金者と受取人の両方をウォレット間送金で特定する必要がある「トラベル・ルール」を厳格に執行するよう命じられ、以前は匿名性に依存していた資金の流れを取り締まるネットが引き締められている。
アヌティン氏は、この動きを古いチャネルと新しいチャネルの両方を同時に網羅する執行方針の更新として位置付けた。
「今日、我々は現代のデジタル上の脅威にのみ対処しているだけでなく、『アナログ』な金融犯罪にも対処しています。」と彼は述べ、続けて「我々は、公衆の利益と金融システムの整合性を守るために、単一で統合された力として行動しなければなりません。」と述べた。
取引所やブローカー、その他のサービス提供業者にとって、このシフトは、より重いコンプライアンスの期待、より多くの本人確認、そして規制対象プラットフォームにかかわる送金についてより厳格な報告義務を意味する。タイは、違法資金が金、現金、暗号資産の間で追跡できない形で移動することを難しくしようとしているのだ。
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