テネシー州の男性、Star Credit Holdingsを通じた190万ドルの暗号資産ポンジスキームで起訴

テネシー州の男性、数百万ドルを詐取したとされる仮想通貨ポンジ詐欺で起訴される 連邦検察官は、テネシー州在住の男性が、全米の投資家から数百万ドルをだまし取ったとされる仮想通貨投資詐欺を運営したとして起訴した。司法省は金曜日、テネシー州ノレンズビル在住の47歳、ミサム・M・アビディが、2020年から2024年にかけて「Star Credit Holdings」という組織を運営したとして、11件の連邦起訴状に問われたと発表した。 検察側の主張： - アビディは、保証された高収益、投資資本を守るための巨額の準備金、実際よりもはるかに多くの資産を管理しているという虚偽の主張で投資家を引き寄せたとされる。 - 検察側は、Star Creditが正当な取引収益を生み出さず、早期の投資家に新規投資家の資金を使って支払いを行っていたと主張。これは典型的なポンジ構造である。 - アビディはさらに、一部の投資家に自らの名義で個人ローンを組ませ、ある投資家の身元が盗まれたという虚偽の宣誓供述書まで作成してローンを取得したとされる。 - 調査官によると、アビディは投資家の資金190万ドル以上を自分や家族に横領し、その収入を連邦所得税申告に記載しなかった。 起訴内容と潜在的な罰則： テネシー西部地区裁判所に提出された11件の起訴内容には、電信詐欺、無許可資金送金事業の運営、虚偽税務申告の助長、マネーロンダリングが含まれる。すべての罪で有罪判決を受けた場合、アビディは数十年の刑務所生活を余儀なくされる可能性がある。 政府の対応： 「ポンジ詐欺、仮想通貨詐欺、金融詐欺は個人投資家にとって壊滅的であり、金融機関に被害を与え、米国財務省にも悪影響を及ぼす」と、米国検察官D・マイケル・デュナヴァントは述べた。彼は連邦機関の調査への協力を称賛し、テネシー西部地区で加害者を責任を追及すると誓った。 仮想通貨投資家にとってなぜ重要か： この事件は仮想通貨関連の投資商品における繰り返される警告サインを浮き彫りにしている：保証されたリターン、資産保管に関する曖昧な主張、再投資や紹介への圧力、投資と関連する複雑なローン構造。投資家は十分な注意を払い、許可取得状況や資産保管体制を確認し、「あり得ないほど良い」と思える約束には警戒すべきである。