台湾の裁判所は、大規模な暗号資産詐欺団のリーダーである施姓の男に懲役22年を言い渡しました。合計で14人が起訴されました。
主なポイント
偽の資格情報が被害者を搾取
「Cointhink Technology」という名前で活動する大規模な仮想通貨詐欺の首謀者が、ネットワークによって1,500人以上の投資家から3,714万ドル以上（新台幣12億円）を騙し取った後、22年の懲役刑を宣告されました。7月20日、士林地方裁判所は、姓のみが判明している主要容疑者・施氏にこの判決を下しました。
合計14人が、不正行為防止法違反などの罪で、この犯罪行為に関連して起訴されたと報告されています。台北市士林地方検察庁が主導した調査によると、この詐欺グループは、Cointhink Technologyを「台湾金融監督管理委員会から認可された唯一のプラットフォーム」と偽って宣伝し、投資家をだましたのです。
組織的なギャング構成員と連携して、このグループは偽の投資グループのネットワークを通じて標的を誘導した。ギャングメンバーは、被害者に現金でテザー・トークンを購入するよう誘導し、その現金は系統的にマネーロンダリングされた。検察は、このグループが不法な現金を米ドルに換金し、紙の追跡を隠蔽するために海外口座に送金したことを明らかにした。
このスキームの二次的な段階で、被害者は既存のUSDTトークンを指定されたデジタルコールウォレットに振替するよう指示されました。その後、犯罪集団は、意図的な「ブレイクポイント」を作り出すために、複数段階の振替を経て仮想通貨を移動させ、法執行機関の追跡を困難にし、不正収益の元を隠蔽しました。
検察が公開したデータによると、2014年1月から2015年4月の期間中に、この組織は合計7,130万ドル以上を移動させる大規模なマネーロンダリングネットワークを運営しましたvolume。この操作により、合計1,539人が被害に遭いました。
石氏は判決に対してまだ異議を申し立てることができるが、彼とその13人の共謀者に対する起訴は、昨年8月に石中検察庁によって提出され、同庁は不正な利益の全額没収を強く求めた。
検察は当初合計25年の懲役を求刑したが、士林地区裁判所は最終的に22年の懲役を決定した。