韓国警察、フィッシングシンジケートと関連する1100万ドルのUSDTマネーロンダリングネットワークを壊滅

大韓民国警察は、カンボジアに拠点を置くフィッシング組織に代わって、テザー（USDT）約168億ウォン（約1,110万ドル）を移動させた大規模な仮想通貨マネーロンダリング組織を解体したと当局が発表した。 発生した事実 - ソウル特別市警察庁の刑事捜査部は、外為取引法および特定金融取引情報の報告・利用に関する法律違反などの罪で、23人の容疑者を検察に送致した。A氏とB氏とされる2人の主要な実行犯が逮捕・拘束された。 - 捜査当局によると、このネットワークは海外の首謀者Cの指示に従い、2024年2月から2025年4月にかけて、USDTを購入し、国内および海外の仮想通貨取引所間で資産を移動させ、犯罪収益を隠蔽するために違法な外為取引を実施した。 - 警察はこの事件に関連する11,300件以上の口座を調査し、約257億ウォン（約1,700万ドル）に上る音声フィッシングおよび投資詐欺事例265件を特定した。これらの口座は、資金が正式な金融システムに入る前に、資金の送金と隠蔽に使用された。 - 捜査当局は、この操作に関連する約6億5千万ウォン（約43万ドル）について、起訴前差押えおよび没収保全命令を取得した。容疑者の首謀者は依然として逃走中であり、国際刑事警察機構（INTERPOL）の赤手配書が発令されている。 違法為替サービスに関する関連逮捕 - 別の関連摘発として、警察は仮想通貨を利用して違法な通貨交換サービスを運営していたとして33人を逮捕した。捜査当局によると、これらの容疑者は外国からの観光客や知人から手数料を受け取り、国内および海外の取引所を通じてUSDTを購入し、プラットフォーム間で資産を移動させて外貨または韓国ウォンに換金した。これらの取引総額は約63億ウォン（約420万ドル）に上った。 なぜ重要か - 警察は、他人に代わって仮想通貨取引や法定通貨への換金を行うことは大韓民国法律で処罰対象となる可能性があると警告した。これは、犯罪者がステーブルコインや国境を越える取引所を利用して収益を隠蔽している現状を踏まえた重要な注意喚起である。 - この摘発は、韓国における仮想資産犯罪への取り締まりが強化されている最中に行われた。韓国国家警察庁は最近、ブロックチェーン分析企業Chainalysisと協力協定を締結し、詐欺・マネーロンダリング・国境を越える盗難に関する捜査官の訓練・認定・実践演習を提供している。また、専用タスクフォースも仮想通貨ベースのマネーロンダリング、未登録取引所運営者、USDTなどのステーブルコインを通じた資金移動の追跡に注力している。 背景 - 捜査活動は逮捕にとどまらず拡大している。大韓民国警察は最近、議員金炳基が政治的影響力を用いて息子を仮想通貨企業に就職させたという疑惑に関連して、主要取引所Bithumbの事務所を捜索した。 この事件は、法執行機関がマネーロンダリングネットワークの追跡と遮断に向けたツールとパートナーシップを構築する中で、ステーブルコインおよび国境を越える仮想通貨サービスに対する世界的な注目が高まっていることを示している。