韓国聯合通信社の報道によると、ソウル中浪警察署は2026年3月19日、家族や親戚を主な構成員とする資金洗浄犯罪グループを摘発したと発表した。このグループはソウル明洞で登録されていない仮想資産交換所を運営し、電話詐欺で得た現金をテザー（USDT）に換えて海外に送金し、数百億ウォン規模の洗浄を疑われている。 さらに、グループは貴金属価格の上昇を悪用し、仮想資産を用いて海外から金を購入し、輸出することで利ざやを稼いでいた。警察は合計19人の容疑者を逮捕し、そのうち洗浄の主犯A（46歳）ら4人を拘留した。一方、詐欺組織の総指揮者B（44歳）は海外に逃亡しており、警察は現在追跡中である。これまでに、現金、銀球、金条などの犯罪収益が約60億ウォン押収された。
韓国警察、明洞で仮想資産マネーロンダリング組織を摘発、60億ウォンを押収
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概要
韓国の警察は明洞でマネーロンダリング組織を摘発し、AML違反に関連する未登録の仮想資産取引所を解体しました。この組織は家族構成員で構成され、電話詐欺で得た現金をUSDTに換金し、資金を海外に移動させていました。容疑者たちはまた、デジタル資産規制の穴を利用して金を購入し、利益を得るために輸出していました。当局は19人を逮捕し、60億ウォン分の現金、金、銀を押収しました。組織のリーダーは逃走しており、現在追跡中です。
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