CoinDeskの報道によると、韓国金融情報院（FIU）は、反マネーロンダリング関連規則に違反したとして、暗号資産取引所Bithumbに368億ウォン（約2460万米ドル）の罰金を科し、6か月間の一部業務停止を命じた。 金融サービス委員会の開示によると、この罰金は「特定金融取引情報の報告および利用に関する法律」に基づき、Bithumbが合計約665万回の違反を犯したことを受けて課された。そのうち約355万回は顧客本人確認（KYC）義務の未履行、約304万回は制限対象取引の効果的なブロックに失敗したことが原因である。 監督当局はまた、関係者に対しても処分を科した。BithumbのCEOには注意警告が発せられ、コンプライアンス報告責任者は6か月間の職務停止処分を受けた。 これらの違反行為は、2024年から2025年にかけて韓国監督当局がUpbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxの五大取引所を対象に行なった現場検査によって明らかになった。
韓国のFIUがBithumbに2460万ドルの罰金を科し、6か月間の一部事業停止を命じる
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概要
韓国のFIUは、CFT義務の不履行を理由にBithumbに2460万ドルの罰金を科し、6か月間の一部事業停止を命じました。この368億ウォンの罰金は、特別金融取引情報報告および利用法に基づくもので、665万件の違反（そのうち355万件がKYC不備、304万件がブロックされていない制限取引）に関連しています。この決定は、2024年から2025年にかけて上位5つの暗号資産取引所を対象に行った監査に基づいて下されました。この厳格な執行は、近期内の流動性および暗号資産市場に影響を及ぼす可能性があります。
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