韓国、詐欺と関連する1700万ドルの暗号資産マネーロンダリングネットワークを摘発

韓国の警察が、暗号資産のマネーロンダリングに関連する23人の容疑者を逮捕しました。
当局は11,300の口座を1,700万ドルの詐欺収益と関連付けました。
警察は国際警察機関（INTERPOL）を通じて首謀者を追跡中に資金を差し押さえました。

韓国の警察は、カンボジアに拠点を置く犯罪組織が仮想通貨取引を通じて数百万ドルを洗浄するのを手伝ったとして、23人を逮捕しました。捜査当局によると、このグループは数千の口座と複数の取引所を使用して、フィッシングや投資詐欺に関連する資金を移動させ、この事件は韓国における最近最大級の仮想通貨関連金融犯罪への摘発の一つとなっています。

Newsisは報じた、ソウル特別市警察庁の刑事捜査部門が主要な容疑者2人を拘束し、容疑者の首謀者に対して国際的な捜索を開始した。当局は、この組織がカンボジアに拠点を置くフィッシング作戦で得られた犯罪収益を、国内および海外の仮想通貨取引所を通じて洗浄したと信じている。

調査官によると、このネットワークは2024年2月から2025年4月まで運営されていた。その期間中、メンバーはUSDTを購入し、このステーブルコインを使って約168億ウォン（1,110万ドル）の不正資金を振替したとされている。

洗浄スキームで使用された数千の口座

警察は、この操作を、約1700万ドルの盗難資産を伴う265件のフィッシングおよび投資詐欺事件と関連付けました。当局は、このグループが約11,300の口座を利用して犯罪収益を移動・隠蔽していたと明らかにしました。当局は、多数の口座が取引の追跡を難しくし、振替の背後にある個人を特定する努力を複雑にしたと信じています。しかし、調査官は最終的に、この活動が複数の取引所にまたがる組織的なマネーロンダリングネットワークと結びついていることを突き止めました。

捜査中、警察は約6億5000万ウォン（約43万ドル）の犯罪収益を差し押さえました。一方、容疑者の首謀者は依然として逃走中であり、現在国際刑事警察機構（INTERPOL）の赤手配通知の対象となっています。この捜査は主なマネーロンダリング組織を超えて拡大し、警察はUSDT取引を通じて無許可の通貨交換サービスを提供したとして、さらに33人の個人を逮捕しました。当局によると、これらのサービスは必要な承認を得ずに観光客や知人に対して提供されていました。

さらに、調査官たちは、より広範なネットワークがその他の仮想通貨関連の金融犯罪を助長したかどうかを検討しています。当局は、調査が継続する中、さらなる逮捕を排除していません。今回の逮捕は、韓国が仮想通貨を悪用した詐欺と闘う上で重要な一歩です。数百万ドルが数千の口座を通じて移動されたとされる中、当局は容疑者の追跡と国境を越えるマネーロンダリング活動の阻止を目的として、国際機関との協力を強化しています。