- FSSは、暗号市場の操作リスクをAIで検出するため、新しいNvidia H100の電力を追加しました。
- 2025年の疑わしい暗号資産取引の報告は、過去2年間の合計を既に上回っている。
- VISTAはリンクされた口座を追跡し、メッセージを分析して協調的な不正取引を特定します。
韓国金融監督院は、暗号資産市場の監督を強化するために、AIシステムを拡張しました。同機関は、リアルタイム検出ツールを強化するために、Nvidia H100 GPUの容量を追加しました。このアップグレードは、2024年に導入されたVISTA調査プラットフォームをサポートします。当局は、不審な暗号資産活動が増加する中、より迅速に対応することを目指しています。
FSSは2024年に内部サーバーの拡張のために1億7000万ウォンを確保した。同機関は第2四半期までに追加のNvidia H100ユニットを導入する計画である。H100は高度なAIトレーニングと複雑なデータ分析をサポートする。当局は、複数の取引所での大規模な取引データセットの処理速度が向上すると期待している。
昨年、FSSは2億2000万ウォンの予算でH100を2台購入しました。これらのアップグレードにより、VISTAは不正取引パターンを検出する能力が強化されました。このシステムは、構造化されたグリッド検索を使用して取引データを分析し、取引タイムライン内の各サブ期間を確認します。
この手法は、かつて手動で確認が必要だった操作の窓口を特定するのに役立ちます。内部テストでは、AIが以前に確認されたすべての操作期間を検出しました。さらに、従来の分析では見逃されていた隠された区間も警告しました。その結果、執行チームはより深い調査洞察を得ることができました。
VISTAが口座追跡とメッセージ分析ツールを追加
FSSは、調整された取引スキームに関連する疑わしい口座クラスターに焦点を当てています。VISTAは、プラットフォーム間で関連する口座を追跡する能力を拡大します。この機能は、異常なパターンが発生した際に迅速な執行判断を支援します。また、マルチマーケット監視の改善にも貢献します。
さらに、規制当局は大規模言語モデルを構築する予定です。このツールは、不公正な暗号資産取引に関連する有害な通信を分類し、協調的な活動に関連するメッセージを分析します。その結果、調査官は取引行動と通信パターンを関連付けることができます。
FSSはまた、継続的なモニタリング用の別のAIネットワークを検討しています。このシステムは、リアルタイムで価格の急激な変動を追跡し、複数の取引所における技術的リスクを評価します。現在、同機関は市場のトレンドデータを1日1回受信しています。
専用の監視ネットワークを導入すれば、対応時間を大幅に短縮できます。これにより、日次報告が到着する前に異常な価格変動を検証することが可能になります。そのため、FSSは仮想資産市場全体での早期検出能力を強化することを目指しています。
上昇する暗号資産レポートがより強力な監督措置を促す
AIの拡大は、疑わしい取引報告の急増に続きます。2025年1月から8月の間に、プロバイダーは36,684件の報告を提出しました。この数値は、2023年と2024年の合計を上回っています。当局は、2021年以降、フラグ付けられた活動が着実に増加していると報告しています。
2021年には199件、2022年には10,797件が記録されました。2023年には16,076件に増加し、2024年には19,658件まで上昇しました。この上昇傾向は、全国でのデジタル資産の利用拡大を反映しています。
さらに、2021年以来、税関当局は9.56兆ウォンに上る仮想通貨関連事件を検察に送致しています。そのうち約8.62兆ウォンは違法な国境を越える振替スキームに関係しており、これらのスキームは銀行システムを回避するために仮想通貨を利用していました。