韓国の主要な暗号資産取引所の1つであるBithumbが、同国のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策機関によって罰金を科せられました。
韓国金融情報院（FIU）は、同国のマネーロンダリング対策規則に数百万件の違反を発見したとして、368億ウォン（2460万ドル）の罰金を科し、6か月間の部分的停止を命じた。
制裁は、金融サービス委員会が地元メディアを通じて述べたように、特定の金融取引情報の報告および利用に関する法律の違反に起因している。
FIUによると、Bithumbは約665万件の違反を犯しました。そのうち約355万件は、顧客の本人確認を実施しなかったことに関連し、304万件は、ブロックすべき取引を適切にブロックしなかったことに関連しています。
この一時停止は新規登録ユーザーのサービスを対象としています。既存の顧客は、この制裁に関する初期の報告によると、プラットフォーム上で引き続き取引や資金移動が可能です。
規制当局はまた、人的処分を発表しました。Bithumbの最高経営責任者は注意警告を受け、同取引所の報告責任者は6か月の停職処分となりました。
2024年から2025年にかけて、韓国の最大手仮想通貨取引所5社であるUpbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxに対する現地調査で、違反が明らかになりました。
この事態は、韓国の規制当局が暗号資産市場への監督を強化している中で発生した。昨年、FIUは、韓国最大の取引所Upbitを運営するDunamuに対し、コンプライアンスの不備に対して352億ウォンの罰金と3か月間の一部停止処分を科した。ライバルプラットフォームのKorbitは、27.3億ウォンのより軽い罰金と機関への警告を受けた。
2014年に設立されたBithumbは、CoinGeckoのデータによると、取引高で韓国最大級の取引所の一つです。この一時的な停止は、Bithumbがユーザーに数十億ドル分のBitcoinを誤って配布した直後、ちょうど1か月後に発生しました。
CoinDeskはBithumbにコメントを求めましたが、執筆時点では返答を得ていません。