米国司法省は、Praetorian Group International（PGI）のCEOであるラミル・ベンチュラ・パラフォックスが20年の懲役刑を宣告されたと発表した。
検察は、パラフックスが世界中の9万人以上の投資家を騙した2億ドル規模のBitcoinベースのポンジ・スキームを運営していたと述べた。
Bitcoin詐欺事件
裁判所の文書によると、米国とフィリピンの二重国籍を持つ61歳のパラフックスは、PGIを所有・統括し、同社の会長、最高経営責任者、および主なプロモーターを務めていた。検察は、パラフックスがPGIがBitcoin取引を手がけていると虚偽に主張し、同社をマルチレベルマーケティングの投資機会として宣伝したと述べた。彼は投資家に1日0.5%から3%のリターンを約束した。
実際、PGIはそのようなリターンを生み出すのに十分な規模でBitcoinを取引しておらず、投資家への支払いは被害者の自身の入金や新規投資家の資金で賄われていました。2019年12月から2021年10月にかけて、少なくとも9万人の投資家がPGIに2億1,000万ドル以上を投資しました。このうち、約3,030万ドルが法定通貨であり、少なくとも8,198 BTC（当時約1億7,150万ドル相当）が含まれていました。
このスキームの結果、投資家の損失は6200万ドル以上に上昇しました。裁判記録によると、パラフックスは、彼が投資パフォーマンスと主張したものを投資家が追跡できるオンラインPGIポータルを作成しました。2020年から2021年にかけて、このウェブサイトは一貫して不正に利益を表示し、被害者たちに投資が収益を生み、安全であると信じさせました。
高級車、豪邸、そして嘘
パラフスキーは、ポルシェ、ランボルギーニ、マクラーレン、フェラーリ、BMW、ベンツのモデルを含む20台の高級車に約300万ドルを支出しました。また、高級ホテルチェーンのペンハウススイートに約32万9,000ドルを費やし、ラスベガスとロサンゼルスに4軒の住宅を購入し、合計で600万ドル以上と推定されています。
追加の支出には、ルブタン、ネイマン・マーカス、グッチ、ベルサーチ、フェラガモ、バレンチノ、カルティエ、ロレックス、エルメスなどの小売業者からの高級衣料品、時計、ジュエリー、家具に約300万ドルが含まれました。検察は、パラフックスが少なくとも80万ドルの法定通貨と100 BTC（当時で330万ドルに相当）を家族メンバーに送金したと述べました。
司法省は、PGIの被害者が補償の対象となる可能性があると述べました。
また、PGI Globalの英国子会社は2022年にイギリス高等裁判所によって閉鎖されました。2025年4月、米国証券取引委員会（SEC）はパラフックスに対して大規模なポンジ・スキームを操ったとして告訴しました。
投稿 PGI最高経営責任者が2億ドルのBitcoinペニーサイムで20年の刑を宣告 は、CryptoPotato で最初に掲載されました。