MarsBitによると、ビットコインP2P市場運営会社のPaxful Holdings Inc.は、米国連邦政府の告発に対して有罪を認めることに合意し、米国司法省に対して400万ドルの刑事罰金を支払う予定です。さらに、金融犯罪取締ネットワーク（Financial Crimes Enforcement Network）は火曜日、同社に対して350万ドルの民事罰金を課しました。Paxfulは2023年にすでに事業を停止していました。 米国司法省によると、2017年から2019年の間に同社は約30億ドルの取引を仲介し、2,900万ドル以上の収益を得た一方で、意図的に犯罪行為を可能にしていたとのことです。同社は、プラットフォーム上での犯罪行為を認識していながら、必要な疑わしい活動報告書を提出せず、第三者に対して自社のマネーロンダリング防止方針を偽って伝えていました。判決の日程は2026年2月10日に設定されています。
パックスフル、犯罪活動を助長したとして有罪を認め、750万ドルの罰金を科される
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概要
パックスフル（Paxful）、ビットコイン市場ニュースの焦点となる企業が、アメリカ連邦の罪状について有罪を認め、400万ドルの刑事罰金を支払うこととなりました。さらに、金融犯罪取締ネットワーク（Financial Crimes Enforcement Network）が350万ドルの民事制裁金を課しました。2017年から2019年の間に、パックスフルは30億ドルの取引を仲介する一方で、犯罪行為を助長しました。同社は必要な疑わしい活動報告書（Suspicious Activity Reports）の提出を怠り、マネーロンダリング防止方針を誤って伝えていました。量刑判決は2026年2月10日に予定されています。オンチェーンニュースは、同プラットフォームがその活動期間中に違法取引に関与した役割を強調しています。
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