PANewsによると、BitcoinのP2P市場運営会社であるPaxful Holdings Inc.は、米国連邦の告発に対して有罪を認めることで合意し、米国司法省に対し400万ドルの刑事罰金を支払うこととなりました。さらに、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は同社に対し、火曜日に350万ドルの民事制裁金を科しました。司法省によれば、2017年から2019年の間にPaxfulは約30億ドルの取引を仲介し、約2900万ドルの収益を上げる一方で、意図的に犯罪活動を助長していたとされています。同プラットフォーム内での犯罪行為を認識していたにもかかわらず、Paxfulは必要な疑わしい取引報告書を提出せず、第三者に対してマネーロンダリング防止方針について虚偽の説明をしていました。Paxfulはすでに2023年に閉鎖されています。判決は2026年2月10日に予定されています。
Paxful、犯罪活動を助長した罪で有罪を認め、750万ドルの罰金を課されることに同意
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概要
ビットコイン市場ニュース：ビットコインのP2PプラットフォームであるPaxful Holdings Inc.は、米国連邦の告発に対する有罪答弁に同意し、司法省（DOJ）に400万ドルの刑事罰金を支払うことを約束しました。また、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、350万ドルの民事罰を科しました。2017年から2019年の間に、Paxfulは30億ドルの取引を処理し、2900万ドルを得る一方で犯罪活動を助長しました。同プラットフォームは必要な報告書を提出せず、AML（マネーロンダリング防止）ポリシーについて第三者に誤解を与えました。同社は2023年に閉鎖しました。判決は2026年2月10日に予定されています。
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