パラグアイで、仮想通貨を用いた組織犯罪対策に関するワークショップが開催されます

CriptoNoticiasの報道によると、パラグアイ国家薬物対策局（Senad）は、アメリカ弁護士協会の法の支配イニシアチブおよび検察庁高等研究所と協力し、アスンシオンのシェラトンホテルで「犯罪およびテロリズムの金融ネットワークの解体」をテーマにしたセミナーを開催しました。このセミナーは、安全当局がビットコイン（BTC）およびその他の暗号資産を用いた資金隠匿を行う犯罪組織を特定・撲滅するための技術的能力を強化することを目的としています。 セミナーでは、三国国境地域における横断的犯罪ネットワークのデジタル化への移行傾向が重点的に分析され、ヒズボラに関連する資金調達ネットワークに関する「Trapiche作戦」の事例も取り上げられました。ボリビア警察総司令官ミルコ・ソコル将軍は、ウルグアイの麻薬カルテル幹部セバスティアン・マールセットが逮捕された際、その住所から大量の現金は発見されず、関連取引は主に暗号資産を通じて行われていたことを明らかにしました。 パラグアイ国税庁（DNIT）はすでに3月11日、第47/26号決議を発表し、暗号資産取引プラットフォームに対して、ウォレットアドレス、使用されたネットワーク、およびトランザクションハッシュを含む各取引の詳細な報告を義務付けました。