BlockBeatsの報道によると、6月20日、大阪府警察は、投資詐欺グループの犯罪収益を洗浄したとして、組織犯罪処罰法違反の疑いで男性3人を逮捕した。当局によると、この3人は、6つの都道府県からなる10人の被害者から得た約1400万円をステーブルコインなどの暗号資産に換金し、資金の出所を隠蔽したという。
大阪府警察によると、この3人は取引プラットフォームを通さず個人間で暗号資産を取引する「オフプライス取引業者」に属し、数十億円規模のマネーロンダリングに関与したと見られている。
大阪警察、数億円規模のステーブルコインマネーロンダリング事件で男性3人を逮捕
KuCoinFlash共有
概要
大阪府警は6月20日、AML違反を通じて組織犯罪処罰法に違反したとして、3人の男性を逮捕した。容疑者は「取引所外取引業者」として、10人の被害者から1,400万円をステーブルコインに換金した。この操作はステーブルコインの規制の穴を利用し、資金の出所を隠蔽していた。当局は、この資金洗浄の規模が数億円に上ると推定している。容疑者は6つの地域にまたがって連携していたと見られている。
出典:原文を表示
免責事項: 本ページの情報はサードパーティからのものであり、必ずしもKuCoinの見解や意見を反映しているわけではありません。この内容は一般的な情報提供のみを目的として提供されており、いかなる種類の表明や保証もなく、金融または投資助言として解釈されるものでもありません。KuCoinは誤記や脱落、またはこの情報の使用に起因するいかなる結果に対しても責任を負いません。
デジタル資産への投資にはリスクが伴います。商品のリスクとリスク許容度をご自身の財務状況に基づいて慎重に評価してください。詳しくは利用規約およびリスク開示を参照してください。