OneCoinの40億ドル規模の詐欺事件の被害者は、米国司法省（DOJ）が月曜日に発表したように、没収された資産からなる4,000万ドルの補償基金を通じて補償を請求できるようになりました。米国司法省（DOJ）が発表しました。
司法省によると、2014年から2019年の間に、OneCoin Ltd.（OneCoin）の共同創設者であるイグナトヴァとカール・セバスチャン・グリーンウッドらは、世界中の最大340万人の投資家を欺く国際的な仮想通貨投資スキームを運営した。
ブルガリア・ソフィアを拠点とするこの事業は、グローバルなマルチレベルマーケティング（MLM）ネットワークを通じて、同じ名前の詐欺的暗号資産を販売しました。
世界中の被害者が、プロモーターのネットワークを通じて仮想通貨を購入すると称して投資したが、実際には仮想通貨を一切関与させず、OneCoinはいずれのブロックチェーン上にも存在しなかったため、合計40億ドル以上を詐欺的な仮想通貨に投資した。
司法省が「歴史上最大級のグローバル詐欺計画」と呼んだポンジスキームは、イグナトバとそのチームが新規コインの自動生成を通じてOneCoinの評価を操作したことが判明した後、2017年に崩壊した。
2024年6月、司法省は行方不明のCryptqueenに対して新たに500万ドルの報奨金を提示しました。投資家を「馬鹿」と呼んだとされるグリーンウッドは、2022年に連邦郵便詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めていました。連邦郵便詐欺
「OneCoinの創設者たちは、仮想通貨を装った偽りを販売し、世界中で被害者に40億ドル以上の損失をもたらしました」と、ニューヨーク南部地方検察庁の検察官ジェイ・クレイトンは述べました。彼はまた、司法省が犯罪収益の没収を継続し、被害者への資金返還を優先すると語りました。
OneCoinへの補償プロセスは、FTX回復信託が取引所の第11章計画に基づく4回目の支払いとして22億ドルを債権者に分配すると発表してから、およそ4週間後に実施されます。これまでのラウンドでは、2022年11月に崩壊し、深刻な暗号資産のベアマーケットを引き起こしたかつて注目された暗号資産取引プラットフォームのユーザーのために資産を回収することを目的としたプロセスの一環として、合計60億ドル以上が支払われました。