オクラホマ州証券監督当局は、最近、投資家に対し、「リスクなし」「保証されたリターン」を売りに資金を呼び込んでいる疑わしい暗号資産詐欺について警告を発しました。当局は、BG Wealth Sharing Ltd、DSJ Exchange PTY Ltd、およびHQI Exchangeが関与しているとし、このプロジェクトに接触した投資家に対して即座に送金を停止するよう呼びかけました。
関与した機関は当地で登録されていません
監督当局は、上記の企業のいずれもオクラホマ州での業務を許可されていないと述べた。その中で、BG WealthとDSJは、プロジェクトの信頼性を高めるために、米国証券取引委員会の承認を得ていると虚偽に主張したと指摘されている。
このような主張は、米国の他の州で執行行動を引き起こしている。ワシントン州、ハワイ州、ユタ州の規制当局は、これまでに類似の主体に対して停止命令を発出しており、このパターンが個別の事例ではないことを示している。
一般的手口は、まず収益を約束してから引き出しを制限することです。
監督当局の開示によると、このような詐欺は通常、安定した収益や元本保証の約束を掲げてユーザーの入金を誘い、その後、投資家が引き出しを申請した際にさまざまな手数料を追加で要求します。関連する料金はしばしば税金、手数料、またはアカウント認証コストとして装われます。
被害者によると、これらの追加料金を支払っても、アカウントの資金は引き出せません。これは、いわゆる引き出しプロセス自体が、さらに資金を要求するための詐欺の一部である可能性を示しています。
最近、複数の州で類似の事例が発生しています。
報道によると、米国で最近発生した複数の暗号資産詐欺事件は、偽の取引プラットフォーム、収益保証の宣伝、および引き出しを補填費用の支払いを条件に制限するという類似した特徴を示している。
最近の事例では、Fedra Exchange およびテキサス州およびカリフォルニア州の規制当局に指名されたその他のプラットフォームも、同様のパターンを採用しています。投資家にとって、プラットフォームが高収益、規制の保証、引き出し前の追加手数料を同時に主張する場合、それは明確なリスクサインです。