ニューヨーク検察、無免許暗号通貨事業の刑事罰化を呼びかけ 510億ドルの違法経済を抑えるため

ニューヨークの上級検察官は、州議会議員に対し、仮想通貨犯罪に対するより厳しい姿勢を求める一方、規制のギャップが、無許可プラットフォームを通じて数十億ドル規模の違法活動がほとんど罰せられることなく流れていると警告している。

キーポイント：

スピーチで水曜日のニューヨーク法科大学院マンハッタンの検察総長、アルヴィン・ブレッグ氏は、議会に対し、ライセンスのない暗号通貨事業を違法化するよう呼びかけ、銃器、薬物、詐欺、テロ資金調達から得た利益を、監督の弱さを悪用して洗浄する「510億ドル規模の犯罪経済」であると述べた。

ブラッグ氏は、銃器による暴力行為や組織的商業窃盗を狙った取締まり努力とともに、そのギャップを埋めることを主要な優先事項にすることになったと述べた。

ニューヨークの検察が、無免許の暗号通貨ATMがマネーロンダリングを助長していると警告

ブレッグは強く注目した無認可の暗号通貨キオスクとATM彼は、現金をデジタル資産に変換する際に、資金の出所についてほとんど尋ねることなく、20％に上る手数料を請求することがあると述べた。

ブラッグによると、これらの機械は、規制された金融機関と関与することなく、汚れた資金を暗号通貨に移動させようとする犯罪者にとって、好ましいツールとなっている。

「彼らはあなたが武器の収益を洗浄していることを知っています」と、ブレッグ氏は自身の発言の中で述べた。「そして彼らは必ずしもあなたに尋ねることなくそれをやっています。」

マンハッタンの検察官らは、ライセンスのないビットコインATMの運営やテロ資金供与計画に関与する事件を成功裏に起訴してきているが、ブレッグ氏は現在の法律が捜査官に犯罪者がミスを犯すことを過度に頼らざるを得ない状況を作り出していると警告した。

彼は、執行が伝統的な銀行システムに偶然触れるか、オンラインで犯罪行為を自慢するかに依存すべきではないと主張した。

「我々は誰かがミスを犯すのを待つ必要はない。」彼は言った。「そのようなことよりはるかに賢い人がいる。」

ブレッグ氏は、ニューヨークで運営するすべての暗号通貨事業者に対して強制的なライセンス取得および顧客確認義務を提案し、違反行為には刑事罰を科すことを後押しした。

デジタル資産の移転、取引、または移動の促進に関与する企業はすべて、同じ基本的な監督の対象とされるべきだ、と彼は述べた。

「もし仮想通貨ビジネスを運営しているのなら、ライセンスを取得すべきです。それだけのことです。」ブレッグは述べた。

ブラッグによると、この措置が採用されれば、ニューヨーク州は無認可の暗号通貨事業を違法とする19番目の米国州となる。

支持者は、こうした動きは消費者の保護を強化し、検察官が詐欺やマネーロンダリングに関連する事件を捜査する際の明確な権限を与えると主張している。

質疑応答のセッション中、いわゆる「豚の処分詐欺」に遭い、オンライン上で被害者を手玉にとってから暗号通貨を詐欺的なアドレスに送金させるように誘導された、高齢のニューヨーカーたちが生命保険の貯金を失ったことについて懸念が表明された。

ブレッグ氏は、盗まれた資金を回収する難しさに言及し、盗品返還促進法（R.I.P.O.F.F. Act）と名付けられた上院議員ゼルノア・マイリー氏が提案した法案などを、回収手段を拡大する方法として挙げた。

ニューヨークでの動きは、連邦政府機関も執行強化を進めている時期にあたります。

今週早々、マサチューセッツ州の米国の検察官が 20万ドルの差押を求めた USDTで、ロマンス詐欺に基づく暗号通貨詐欺に関連する。

報道によると、仮想通貨詐欺師が少なくとも99億ドルの詐欺被害者 2024年に、その年の最も重大な金融犯罪の一つとして注目された。