ミズーリ州、CoinFlipを暗号資産ATMの詐欺と高手数料で訴える

ミズーリ州、暗号資産ATMの不正に関する苦情が急増していることを受けて、CoinFlipの事業を対象に。
高齢の被害者が、全国の不可逆な仮想通貨キオスク取引を通じて数百万ドルを失ったと報告されています。
規制当局はCoinFlipの手数料に異議を唱え、州ごとに仮想通貨ATMの消費者保護規則を強化しています。

ミズーリ州検事総長キャサリン・ハナウェイは、コインフリップ運営会社であるGPD Holdings LLCを提訴し、同社が州内のユーザーから過剰な手数料を徴収しながら不正取引を助長したと告発した。告訴書によると、当局は過去2年間に数百件の不正事例を仮想通貨ATMと関連付け、損失額は数百万ドルに達する可能性があるとしている。

州当局は、CoinFlipがミズーリ州全体で140台以上の仮想通貨ATMを運営していたと主張した。調査官によると、これらの機械はガソリンスタンド、コンビニエンスストア、酒類販売店、バップショップなどに設置され、一般大衆にとって広範にアクセス可能だった。さらに、検察は、ブロックチェーン取引は追跡が困難であり、完了後は取り消しが不可能であるため、詐欺師が仮想通貨ATMをますます利用していると主張した。

ハナウェイ氏は、犯罪者が今や仮想通貨キオスクを利用して、盗まれた資金を回収不能な状態に迅速に移動させていると述べた。その結果、ミズーリ州は消費者への補填、最大182万6000ドルの民事罰金、およびCoinFlipが州内での営業を停止するよう求める差止命令を求めており。

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当局はまた、高齢者の住民がこれらの詐欺計画から最も大きな財務的被害を受けたと主張しました。提出文書によると、詐欺師はしばしば被害者を圧力して現金を仮想通貨に変換させ、詐欺師が管理する外部のウォレットに資金を送金させています。さらに、苦情書では、2020年以降、全国で仮想通貨の支払方法を用いた高齢者の損失が著しく増加したと述べられています。

ミズーリ州、CoinFlipの事業慣行および手数料構造を問題視

訴訟はまた、CoinFlipの取引手数料に重点を置いた。検察は、同社が自社のキオスクを介して処理された仮想通貨の変換に対して最大21.9%の手数料を徴収していたと主張した。さらに、告訴書では、後続の調査でこれらの取引が不正行為と関連付けられたかどうかにかかわらず、CoinFlipがこれらの取引から収益を上げていたと主張した。

2015年に設立されたCoinFlipは、取引量に基づいて世界最大級の仮想通貨ATM運営会社であると自己紹介しています。しかし、ミズーリ州の規制当局は、全国で増加している仮想通貨キオスクに関連する詐欺報告にもかかわらず、同社がより強力な保護措置を導入しなかったと主張しています。

一方、米国各地の規制当局は、詐欺の苦情が着実に増加する中、仮想通貨ATM運営者への監督を強化し続けています。複数の州では、取引上限、本人確認手続き、脆弱な利用者への強化された消費者警告を含むより厳しい要件の検討がすでに進められています。

結論として、ミズーリ州がCoinFlipに対して行った法的措置は、規制当局が全国のデジタル資産キオスク利用者による詐欺関連の損失を減らし、保護を強化しようとしている中で、仮想通貨ATM業界にさらなる圧力を加えています。

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